证券代码：300068            证券简称：南都电源         公告编号：2020-093




                   浙江南都电源动力股份有限公司

               第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于2020年9月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年8月
26日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董
事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通
过了以下议案：
    一、审议通过了《关于 2020 年度新增对子公司担保的议案》
    公司全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“南都华铂新
材料”）经股权变更后，将成为公司持股 57%控股子公司。公司原对南都华铂新
材料 2020 年度担保为不超过 3 亿元，为满足公司生产经营需要，同时提高公司
运作效率，公司拟继续对控股子公司南都华铂新材料提供担保，同时根据南都华
铂新材料实际发展情况，新增对南都华铂新材料提供不超过 2 亿元担保，即 2020
年度合计对南都华铂新材料提供不超过 5 亿元担保。
    同时，公司拟新增对控股子公司浙江南都能源互联网运营有限公司（以下简
称“南都能源互联网”）提供不超过 0.5 亿元担保。
    公司将对控股子公司南都华铂新材料、南都能源互联网 2020 年度新签订发
生的担保合同收取 1%的担保费用。
    本次担保期限自公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过此决议之日起
至下一年度股东大会审议通过对外担保额度事项之日止，由公司为被担保单位提
供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。
    同时提请股东大会授权董事、总经理朱保义先生审批在上述时间及额度之内
的具体担保事宜并签署相关法律文件。
   《关于 2020 年度新增对子公司担保的公告》的具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                      浙江南都电源动力股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2020 年 9 月 1 日