证券代码：300068            证券简称：南都电源         公告编号：2020-115




                   浙江南都电源动力股份有限公司

               第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于2020年11月27日以通讯表决的方式召开。公司于2020年11月23日以当面
送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实
际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》
    为盘活公司现有资产、提高资产运营效率，同时推进公司储能业务发展战略
调整，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目之“基于云数据管理平台的分
布式能源网络建设一期项目”中合计 58MWh 储能电站相关资产转让给内蒙古金桥
领航新能源科技有限公司，交易金额为含税 8,292 万元，出售资产所得款项将用
于补充公司流动资金。
    与会董事同意《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
    由于公司生产经营要求，公司拟增加经营范围 “电动自行车销售”，同时修
订公司章程相关条款,并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办
理相关工商变更登记手续。
    变更后的经营范围如下：许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建
设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光
伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；先进电力电
子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产
性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运
行维护服务；电动自行车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
    具体内 容详 见中国 证监 会指定 的创 业板 信息披 露网 站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 12 月 14 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖区文二
西路 822 号公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       浙江南都电源动力股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2020 年 11 月 28 日