证券代码：300068             证券简称：南都电源         公告编号：2021-023




                     浙江南都电源动力股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上刊登了
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    2、会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 2 月 8
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    5、股东大会召集人：公司董事会。
    6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
    7、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二十次会议审议通过，公
司召开 2021 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 27 人，代表公司有表
决权的股份 196,386,377 股，占公司有表决权股份总数的 22.8211%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，所持股份 192,972,234 股，
占公司有表决权总股份的 22.4244%；参加网络投票的股东 23 人，所持股份
3,414,143 股，占公司有表决权总股份的 0.3967%；单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东（以下简称“中小股东”）共 23 人，代表股份 3,414,143 股，占公
司股份总数的 0.3967%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度对子公司提供担保的议案》
    表决结果为：同意 196,154,977 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8822%；反对 231,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1178%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；回避 0 股。
    中小股东投票表决结果：同意 3,182,743 股，占出席会议中小股东所持股份
的 93.2223%；反对 231,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7777%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所孙雨顺、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了
见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。
  四、备查文件
  1．《浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
  2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》；

 特此公告。




                                         浙江南都电源动力股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 2 月 8 日