浙江南都电源动力股份有限公司

                 独立董事对相关事项的事前认可意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的相
关事项发表事前认可意见如下：
       一、关于公司聘任 2021 年度审计机构的事前认可意见
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意继
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交董
事会及股东大会审议。
   二、关于公司 2020 年利润分配预案的事前认可意见
       经认真审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配
预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司
的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意该预案并提请董事会及股东大会审
议。




                                          独立董事：汪祥耀 张建华 薛安克
                                                 2021 年 4 月 27 日