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公司公告

南都电源:独立董事关于相关事项的事前认可意见2021-04-27  

                                            浙江南都电源动力股份有限公司

                 独立董事对相关事项的事前认可意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称
“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
有关规定,作为公司的独立董事,对公司第七届董事会第二十二次会议审议的相
关事项发表事前认可意见如下:
       一、关于公司聘任 2021 年度审计机构的事前认可意见
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间,为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意继
续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构并提交董
事会及股东大会审议。
   二、关于公司 2020 年利润分配预案的事前认可意见
       经认真审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》,我们认为该利润分配
预案符合公司实际情况,公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司
的正常经营和健康发展。因此,我们一致同意该预案并提请董事会及股东大会审
议。




                                          独立董事:汪祥耀 张建华 薛安克
                                                 2021 年 4 月 27 日