证券代码：300068            证券简称：南都电源             公告编号：2021-084




                   浙江南都电源动力股份有限公司

             第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。公司于2021年10月26日以当
面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，
实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东股权的议案》
    经与交易对手方讨论协商后，公司将终止收购湖州博涵企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）持有的界首市南都华宇电源有限公司 49%股权和浙江长兴南都电
源有限公司 49%股权。
    与会董事同意上述《关于终止收购控股子公司少数股东股权的议案》。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于终止收购
控股子公司少数股东股权的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。


    特此公告。




                                       浙江南都电源动力股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2021 年 10 月 29 日