证券代码：300068           证券简称：南都电源         公告编号：2021-096




                    浙江南都电源动力股份有限公司

          关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    2021年12月17日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第七届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。由于
公司独立董事汪祥耀先生因任职时间已满6年，申请辞去公司第七届董事会独立
董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务及提名委员会委
员。公司拟增补吴晖先生为公司第七届董事会独立董事，同时调整第七届董事会
专门委员会委员。由于增补独立董事相关议案尚需经公司股东大会审议通过，第
七届董事会专门委员会委员相关调整也将在上述议案经股东大会审议通过后生
效。第七届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：



    调整前：
    1、战略委员会
    召 集 人：王海光先生
    成   员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生
    2、审计委员会
    召 集 人：汪祥耀先生
    成   员：何伟先生、张建华先生
    3、薪酬与考核委员会
    召 集 人：张建华先生
    成   员：周庆治先生、汪祥耀先生
    4、提名委员会
    召 集 人：薛安克先生
    成   员：王海光先生、汪祥耀先生
    调整后：
    1、战略委员会
    召 集 人：王海光先生
    成   员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生
    2、审计委员会
    召 集 人：吴晖先生
    成   员：何伟先生、张建华先生
    3、薪酬与考核委员会
    召 集 人：张建华先生
    成   员：周庆治先生、吴晖先生
    4、提名委员会
    召 集 人：薛安克先生
    成   员：王海光先生、吴晖先生
    上述人员任期至公司第七届董事会届满为止。


    上述调整将于公司增补吴晖先生为公司第七届董事会独立董事相关议案经
股东大会审议通过后生效。


    特此公告。




                                         浙江南都电源动力股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2021 年 12 月 18 日