证券代码：300068               证券简称：南都电源                公告编号：2021-092




                    浙江南都电源动力股份有限公司
         关于 2022 年度日常关联交易金额预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    2022 年因日常经营需要，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）拟与关联方界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都
华宇”）和浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）发生日常关联交
易。交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，预计 2022 年销售产
品和商品、采购原材料和商品、提供服务的关联交易合计金额不超过 362,000
万元。
    公司已于 2021 年 12 月 17 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过
《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》。关联董事朱保义先生、王莹娇
女士回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）预计关联交易类别及金额
    公司对上述日常关联交易情况进行了估算，关于 2022 年度日常关联交易预
计具体情况如下：
                                                                         单位：万元


   关联交易类                 关联交易   关联交易定   2022 年预计   2021 年截止目
                   关联人
       别                       内容       价原则        金额       前已发生金额


  向关联人销
                   长兴南都     电池      市场定价      80,000        47,942.94
  售产品、商品
  向关联人销                  铅及铅合
                   南都华宇               市场定价     250,000       122,830.23
  售产品、商品                  金


                                         1
  向关联人采
                  南都华宇   废旧电瓶     市场定价           30,000       18,429.73
  购原材料
  向关联人提
                  长兴南都    服务费      市场定价           1,000             -
    供服务
  向关联人提
                  南都华宇    服务费      市场定价           1,000           330
    供服务


      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
      截止目前，公司 2021 年度未实际发生关联交易。

      二、关联人介绍和关联关系
      （一）浙江长兴南都电源有限公司
      1、基本情况：
      企业名称：浙江长兴南都电源有限公司
      统一社会信用代码：91330522786448121W
      企业类型：其他有限责任公司
      法定代表人：卢晓阳
      注册资本：500 万元人民币
      公司地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道明珠路 1398 号 9F
      营业期限：2006 年 04 月 04 日至 2026 年 04 月 03 日
      经营范围：铅酸蓄电池批发(票据)，锂电池、金属材料（除稀、贵及放射性
金属）、蓄电池极板销售，货物进出口、技术进出口。

      股东结构：（雅迪集团收购长兴南都股权事项完成后）
  序
                股东姓名或名称                注册资本（万元）        出资比例（%）
  号
   1      浙江南都电源动力股份有限公司                 150                   30
   2         雅迪科技集团有限公司                      350                   70

      （8）最近一期财务数据
      经审计，长兴最近一年一起度财务状况如下：

                                                                          单位：万元

 序号          项目              2021 年 11 月 30 日             2020 年 12 月 31 日

  1          资产总额                           42,578.80                    82,923.39
  2         所有者权益                         -73,572.66                   -54,090.56
  3          营业收入                          358,927.92                   274,101.55
                                          2
  4           净利润                           -19,482.10                   -13,286.31

      2、与上市公司的关联关系：
      公司董事、总经理朱保义先生，董事、副总经理王莹娇女士担任长兴南都的
董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联法人的规定。
      3、履约能力分析：
      上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方长兴南都财务经营正常、资信
良好，是依法存续且经营正常的公司。
      （二）界首市南都华宇电源有限公司
      1、基本情况：
      统一社会信用代码：91341282682055999U
      企业类型：其他有限责任公司
      法定代表人：卢晓阳
      注册资本：10000 万元人民币
      公司地址：安徽省界首市田营工业园区
      营业期限：2008 年 11 月 12 日至 2038 年 11 月 12 日
      经营范围：极板、蓄电池生产、销售（涉及行政许可的，取得有效行政许可
后，方可开展生产经营活动）。

      股东结构（雅迪集团收购南都华宇股权事项完成后）：
  序
                股东姓名或名称                注册资本（万元）        出资比例（%）
  号
   1         雅迪科技集团有限公司                  7,000                   70.00
   2      浙江南都电源动力股份有限公司             3,000                   30.00
                  合 计                           10,000                  100.00

      （8）最近一期财务数据：
      经审计，南都华宇一年一期财务状况如下：

                                                                          单位：万元

 序号          项目              2021 年 11 月 30 日             2020 年 12 月 31 日

  1          资产总额                           93,953.19                   163,148.43
  2         所有者权益                          -3,569.80                    11,347.85
  3          营业收入                          257,602.18                   210,129.68
  4           净利润                           -14,917.65                    -4,951.35

                                          3
    2、与上市公司的关联关系：
    公司董事、副总经理王莹娇女士担任南都华宇的董事，符合《深圳证券交易
所创业板上市规则》规定的关联法人的规定。
    3、履约能力分析：
    上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方南都华宇财务经营正常、资信
良好，是依法存续且经营正常的公司。


    三、关联交易主要内容及定价政策
    2022 年因日常经营需要，预计公司与南都华宇、长兴南都的关联交易合计
金额不超过 362,000 万元，主要包括公司及合并报表范围内子公司向南都华宇销
售铅及铅合金、向南都华宇采购废旧电瓶、向南都华宇提供服务，同时向长兴南
都销售铅蓄电池、向长兴南都提供服务等交易。上述交易行为是在符合市场经济
的原则下公开合理地进行。


    四、关联交易目的及对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    公司与关联方发生的交易属于双方正常性的业务往来，可为公司增加收入及
效益。
    （二）关联交易的公允性
    上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
    （三）关联交易的持续性
    双方上述日常交易持续发生，因南都华宇及长兴南都股权转让后成为公司参
股子公司而构成关联交易，公司与交易方将形成长期合作关系。公司主要业务不
会因此交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。


    五、独立董事事前认可意见及独立意见
    1、事前认可意见：
   经认真审议《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》，我们认为公司

                                     4
2022 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司
财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存
在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项并提交董事会审
议。
       2、独立意见：
       经审议，我们认为公司 2022 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司
日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价
格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过
程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有
效。因此，我们一致同意该事项并提交股东大会审议。


       六、备查文件目录
       1、第七届董事会第二十七次会议决议；
       2、第六届监事会第二十五次会议决议；
       3、独立董事关于相关事项的的事前认可意见；
       4、独立董事关于相关事项的的独立意见。


       特此公告。




                                               浙江南都电源动力股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 12 月 18 日




                                     5