证券代码：300068             证券简称：南都电源         公告编号：2021-100




                   浙江南都电源动力股份有限公司

  关于第七届董事会第二十七次会议决议公告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日披
露《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2021-087）。经事后审查发现，该
决议公告中“四、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资
助的议案》”中回避表决情况披露有误，现对相关内容进行更正（更正后的内容
以加粗表示），具体如下：

    更正前：
    四、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的议
案》
    截至目前，公司及公司子公司向南都华宇提供经营性借款余额合计为
21,271.46 万元，公司及公司子公司向长兴南都提供经营性借款余额合计为
66,442.24 万元，合计为 87,713.69 万元。
    待出售南都华宇及长兴南都股权事宜完成后，公司将持有南都华宇 30%股权
和长兴南都 30%股权。公司已与交易对手方雅迪集团达成一致，将按照《股权收
购协议》的约定，合计向标的公司提供 96,000 万元股东借款，其中，公司须按
照出资比例（30%）向标的公司提供 28,800 万元股东借款。本次交易完成后，公
司可收回前期对上述标的公司的财务资助 58,913.69 万元，最终形成对上述标的
公司的财务资助 28,800 万元。其中，公司向南都华宇提供财务资助不超过 14,400
万元、向长兴南都提供财务资助不超过 14,400 万元，财务资助期限自股东大会
审议通过之日起一年，利率为年化 4.35%。
    与会董事同意上述《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的议
案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容
详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的
公告》。
    关联董事王莹娇女士回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    更正后：
    四、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的议
案》
    截至目前，公司及公司子公司向南都华宇提供经营性借款余额合计为
21,271.46 万元，公司及公司子公司向长兴南都提供经营性借款余额合计为
66,442.24 万元，合计为 87,713.69 万元。
    待出售南都华宇及长兴南都股权事宜完成后，公司将持有南都华宇 30%股权
和长兴南都 30%股权。公司已与交易对手方雅迪集团达成一致，将按照《股权收
购协议》的约定，合计向标的公司提供 96,000 万元股东借款，其中，公司须按
照出资比例（30%）向标的公司提供 28,800 万元股东借款。本次交易完成后，公
司可收回前期对上述标的公司的财务资助 58,913.69 万元，最终形成对上述标的
公司的财务资助 28,800 万元。其中，公司向南都华宇提供财务资助不超过 14,400
万元、向长兴南都提供财务资助不超过 14,400 万元，财务资助期限自股东大会
审议通过之日起一年，利率为年化 4.35%。
    与会董事同意上述《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的议
案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容
详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的
公告》。
    关联董事朱保义先生、王莹娇女士回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制
和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来不便，公司深表歉意并
敬请谅解。


    特此公告。




                                      浙江南都电源动力股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2021 年 12 月 20 日