证券代码：300068             证券简称：南都电源         公告编号：2022-039




                   浙江南都电源动力股份有限公司

            关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电
源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十次
会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00 在浙江省杭州市西湖
区文二西路 822 号公司会议室召开 2021 年度股东大会会议。现将具体事宜通知
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第三十次会议审议通过，公
司召开 2021 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00；
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 19
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
    （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

                                     1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 12 日（星期四）15:00 交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东大会
并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表
决（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、本次提交股东大会表决的提案名称
                            表一、次股东大会提案编码

                                                                       备注
  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00         《2021 年度董事会工作报告》                           √

    2.00         《2021 年度监事会工作报告》                           √

    3.00         《2021 年度财务决算报告》                             √

    4.00         《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》                  √

    5.00         《2021 年度利润分配预案的议案》                       √

    6.00         《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》            √

                 《关于变更经营范围、注册地址并修改＜公司章程＞
    7.00                                                               √
                 的议案》

    8.00         《关于董事薪酬的议案》                                √

                                          2
    9.00        《关于监事薪酬的议案》                                 √

 累积投票提案        提案 10、提案 11、提案 12 采用等额选举

                《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董
    10.00                                                        应选人数（3）人
                事候选人的议案》

    10.01       选举王海光先生为公司第八届董事会非独立董事             √

    10.02       选举朱保义先生为公司第八届董事会非独立董事             √

    10.03       选举王莹娇女士为公司第八届董事会非独立董事             √

                《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事
    11.00                                                        应选人数（3）人
                候选人的议案》

    11.01       选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事               √

    11.02       选举薛安克先生为公司第八届董事会独立董事               √

    11.03       选举吴晖先生为公司第八届董事会独立董事                 √

                《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代
    12.00                                                        应选人数（2）人
                表监事候选人的议案》

    12.01       选举舒华英先生为公司第七届监事会非职工代表监事         √

    12.02       选举沈岑宽先生为公司第七届监事会非职工代表监事         √

    上述议案已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第三十次会议、
第六届监事会第二十八次会议审议通过。详细内容见刊登于中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
    根据法律法规及公司章程的有关规定，上述第 10、11 和 12 项议案在本次股
东大会上将实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，非
职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选
人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工
代表监事的表决分别进行。其中，第 11 项议案中独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    上述议案中议案 7 属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独
                                         3
计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    上述议案 8 公司全体董事回避表决，上述议案 9 公司全体监事回避表决。
    本次《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》将
以 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更经营范围、注册地址并修改＜公司
章程＞的议案》相关内容为前提条件，若该议案未获审议通过，公司将尽快补
选董事会换届人选。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委
托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 5 月 19 日下午 16：
30 前送达或传真至公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电
话登记。
    邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司证券事务部
    邮编：310030
    2、现场登记时间：2022 年 5 月 17 日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30
    3、现场登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
    4、其他注意事项
    （1）会议联系方式
    联系人：曲艺 郑溪


                                     4
    电话号码：0571-56975697
    传真号码：0571-56975688
    电子邮箱：nddy@naradapower.com
    联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司证券事务部
    （2）会议材料备于公司证券事务部；
    （3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
    （4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票（网络投票的具体操作流程见附件 3）。
    六、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第三十次会议决议
    2、公司第六届监事会第二十八次会议决议
    附件：
    1、授权委托书
    2、股东参会登记表
    3、参加网络投票的具体操作流程


    特此公告。


                                            浙江南都电源动力股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 4 月 29 日




                                     5
        附件1:

                                          授权委托书
        浙江南都电源动力股份有限公司：
             本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份__                股。
        兹全权委托________先生∕女士（受托人身份证号码：____________）代表本人
        ∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年年度股东大会，并对提交
        该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指
        示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。


                                                              备注        同意    反对    弃权   回避
提案
                           提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                          非累积投票提案

1.00    《2021 年度董事会工作报告》                            √

2.00    《2021 年度监事会工作报告》                            √

3.00    《2021 年度财务决算报告》                              √

4.00    《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》                   √

5.00    《2021 年度利润分配预案的议案》                        √

6.00    《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》             √

        《关于变更经营范围、注册地址并修改＜公司章程＞
7.00                                                           √
        的议案》

8.00    《关于董事薪酬的议案》                                 √

9.00    《关于监事薪酬的议案》                                 √

                                           累积投票提案

        《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董
10.00                                                                     应选人数 3 人
        事候选人的议案》

10.01   选举王海光先生为公司第八届董事会非独立董事             √

10.02   选举朱保义先生为公司第八届董事会非独立董事             √


                                                6
10.03   选举王莹娇女士为公司第八届董事会非独立董事       √

        《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事
11.00                                                           应选人数 3 人
        候选人的议案》

11.01   选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事         √

11.02   选举薛安克先生为公司第八届董事会独立董事         √

11.03   选举吴晖先生为公司第八届董事会独立董事           √

12.00   《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代
                                                                应选人数 2 人
                     表监事候选人的议案》

12.01   选举舒华英先生为公司第七届监事会非职工代表监事   √

12.02   选举沈岑宽先生为公司第七届监事会非职工代表监事   √

        注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
        并且只能选择一项，多选无效。
        委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：____________________
        委托方身份证号码或法人营业执照编号：__________________________________
        委托人股票帐号：______________________________________________________
        委托人持股数：________________________________________________________
        受托人签名：__________________________________________________________
        受托人身份证号:______________________________________________________
        委托期限:自签署日至本次股东大会结束
        委托日期：       年   月   日
        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
        章。）




                                                 7
  附件2:

                   浙江南都电源动力股份有限公司

                 2021年年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                          身份证号码：
法人股东名称：                          营业执照号码：

股东账号：                              持股数量（股）：

出席会议人姓名/名称：                   是否委托：

代理人姓名：                            代理人身份证号码：

联系电话：                              电子邮件：

联系地址：                              邮政编码：

备注：

个人股东签字/法人股东盖章：




                                                           年   月   日


  注：上述股东登记表打印、复印件均有效。




                                    8
附件 3：

                    参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：


    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350068”，投票简称为“南都投票”。
    2、填报表决意见
    本次会议议案中的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    本次会议议案中的累积投票议案，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

                                     9
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间： 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。




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