证券代码：300068              证券简称：南都电源           公告编号：2022-038




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第
七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第六届监事会任期届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提
名舒华英先生、沈岑宽先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候
选人简历见附件），上述非职工代表监事将与由公司于 2022 年 4 月 27 日召开职
工代表大会选举产生的职工代表监事郭锋先生（简历附后），共同组成公司第七
届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上非职工监事候选人尚需提
交公司 2021 年年度股东大会选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式
对每位监事候选人逐项表决。
    上述非职工监事、职工代表监事均符合《公司法》有关监事认证资格与条件。
为确保监事会的正常运行，在公司新一届监事会选举产生之前，公司第六届监事
会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行
监事义务和职责。


     特此公告。


                                             浙江南都电源动力股份有限公司
                                                           2022 年 4 月 29 日
附件一：非职工监事候选人简历：

    1、舒华英先生，中国国籍，无境外居留权，1945 年 9 月出生，大学学历，
北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾
为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮
电大学服务管理科学研究所所长，拟任公司第七届监事会监事
    截至公告日，舒华英先生未直接持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任监事的情形，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上
市公司监事的任职资格。
    2、沈岑宽先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 9 月出生，硕士学历。
自 2000 年加入公司，历任杭州南都能源科技有限公司办公室主任、人力资源部
副经理、总经理助理、副总经理，浙江南都电源动力股份有限公司总裁助理等职
务。现任南都电源（安徽）新能源科技有限公司董事长兼总经理，安徽华铂再生
资源科技有限公司董事长兼总经理、安徽南都华铂新材料科技有限公司董事长，
拟任公司第七届监事会监事。

    截至公告日，沈岑宽先生未直接持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任监事的情形，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上
市公司监事的任职资格。
附件二：职工代表监事简历
    郭锋先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 8 月出生，研究生学历、理
学硕士学位，高级工程师。自 2010 年加入南都电源，历任子公司杭州南都动力
科技有限公司总工程师、总经理，浙江南都鸿芯动力科技有限公司总经理，现任
公司锂电研究院院长。任职期间，作为项目负责人和主要参与者完成工信部、浙
江省、杭州市等多项重点项目，荣获杭州市优秀新产品新技术奖和科技进步奖；
带领研究课题组获得国家专利 24 项；参与起草通信行业标准 1 项；发表学术论
文 6 篇；入选杭州市“131”中青年人才培养计划。

    截至本公告日，郭锋先生未直接持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任监事的情形，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上
市公司监事的任职资格。