证券代码：300068            证券简称：南都电源          公告编号：2022-037




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名
第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届
董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。
     按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（其中独立董
事 3 名）。为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率，公司拟将董事会人
数由 9 名减至 6 名（其中独立董事 3 名），并同步修订《公司章程》相关条款。
     公司第八届董事会拟由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提
名王海光先生、朱保义先生、王莹娇女士为公司第八届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名张建华先生、薛安
克先生、吴晖先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。
     本次《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》将以
2021 年年度股东大会审议通过《关于变更经营范围、注册地址并修改＜公司章
程＞的议案》相关内容为前提条件，若该议案未获审议通过，公司将尽快补选
董事会换届人选。
     以上董事候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会选举产生，股东大会将
采取累积投票制的表决方式对每位董事候选人逐项表决。上述独立董事候选人
均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。公司
董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，公
司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司第八届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事
会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总
数的二分之一。
    为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第七
届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
继续履行董事义务和职责。本次董事会换届选举完成后，公司第七届董事会董
事周庆治先生、何伟先生及吴贤章先生将不再担任公司董事职务，公司对周庆
治先生、何伟先生及吴贤章先生任职公司董事期间为公司及董事会所做出的贡
献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                          浙江南都电源动力股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 4 月 29 日
附件一：非独立董事候选人简历
    1、王海光先生，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，毕业于浙江大
学（原杭州大学哲学系）。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中
央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、
执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，
上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长。现
任公司董事长，上海南都集团有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事长，君
澜酒店集团有限公司董事长，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸
易中心有限公司董事长；拟任公司第八届董事会董事。
    截至公告日，王海光先生直接持有公司 826,423 股股份，占公司目前股本总
数的 0.10%。同时，王海光先生为持有公司 13.76%股份的杭州南都电源有限公司
董事长、持有公司 1.13%股份的上海南都集团有限公司董事，同公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
因公司 2020 年度业绩预告披露修正事项，王海光先生于 2021 年 6 月收到中国证
券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函、于 2021 年 9 月受到深圳证券交易
所通报批评的处分。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关
任职资格和任职条件。
    2、朱保义先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年 2 月出生，北京大学 EMBA
学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事，2014 年 4 月起担任安徽华铂再
生资源科技有限公司总经理，2017 年 10 月起担任公司安徽运营管理中心主任，
2018 年 1 月起担任公司副总经理，2018 年 2 月起任公司董事，2019 年 1 月起任
公司总经理。现任公司董事、总经理，新源动力股份有限公司董事；拟任公司第
八届董事会董事。
    朱保义先生曾获“2018 中国创新榜样”、“全球储能产业十大年度人物”、“界
首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市 20 周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、
“2016 皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批
战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放 40 周年建功立业阜阳市百佳优秀企
业家”等荣誉称号。
    截至目前，朱保义先生直接持有公司 35,360,893 股股份，持股占公司目前
股本总数的 4.09%。朱保义先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司 2020 年度业绩
预告披露修正事项，朱保义先生于 2021 年 6 月收到中国证券监督管理委员会浙
江监管局出具的警示函、于 2021 年 9 月受到深圳证券交易所通报批评的处分。
除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
    3、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月出生，硕士学历，
高级会计师，历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监、副总经理，现
任公司董事、副总经理，浙江南都能源互联网有限公司董事，长春孔辉汽车科技
股份有限公司董事，新源动力股份有限公司董事，华宇新能源科技有限公司监事，
同时担任中国上市公司协会常务委员，拟任公司第八届董事会董事。
    截至公告日，王莹娇女士直接持有公司 1,038,989 股股份，占公司目前股本
总数的 0.12%，王莹娇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司 2020 年度业绩预告
披露修正事项，王莹娇女士于 2021 年 6 月收到中国证券监督管理委员会浙江监
管局出具的警示函、于 2021 年 9 月受到深圳证券交易所通报批评的处分。除此
之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
附件二：独立董事候选人简历
    1、张建华先生，中国国籍，无境外居留权，1952 年 7 月出生，毕业于华北
电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。
曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在
法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、
风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究
工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3 项
国家“863”项目，2 项国家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目。现任
华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会能源系
统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划
能源领域专家咨询组成员，IEE 资深会员（IEEFellow）。同时担任杭州中恒电气
股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司独立董事。现拟任公司第八届董事
会独立董事。
    截至公告日，张建华先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

    2、薛安克先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月生，博士。曾任杭
州电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受
国务院政府特贴专家，浙江省特级专家。
    长期从事工业自动化、人工智能、智能控制、信息融合、智慧城市、大数据
应用等研发、教学和工程应用工作，兼任教育部自动化专业教学指导委员会副主
任委员，中国自动化学会常务理事，中国宇航学会信息融合专委会副主任，中国
电子学会监事会副监事长，工信部科技委委员，浙江省人工智能发展委员会常务
委员、副秘书长，省数字经济联合会会长，省自动化学会副理事长等职。主持国
家基金重大科研仪器研制项目 1 项、国家基金重点项目（2 项）、国家基金面上项
目（2 项）、973 计划课题（2 项）、863 计划、国防军事电子预研、浙江省重点科
技攻关等重要研究项目 30 余项。研究成果曾获国家科技进步二等奖，国家教学
成果二等奖，教育部科技进步一等奖，浙江省自然科学一等奖，浙江省科技进步
一等奖各 1 项。获授权发明专利 60 余项，转让若干项。近年发表学术论文 160
余篇，被 SCI 检索论文 60 余篇，出版著作 3 部，教材 3 部。
    截至公告日，薛安克先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

    3、吴晖先生，中国国籍，无境外居留权。1960年4月出生。浙江工商大学财
会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导
组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前，
担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、诚邦生态
环境股份有限公司等多家上市公司独立董事。
    截至公告日，吴晖先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符
合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。