南都电源：关于补充确认及新增预计2022年度关联交易的公告2022-04-29
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-036
浙江南都电源动力股份有限公司
关于补充确认及新增预计 2022 年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关联交易情况概述
（一）审议情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日
召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补充确认及新增预计 2022
年度关联交易的议案》，同意补充确认与关联方安徽宝鸿新材料科技有限公司（以
下简称“宝鸿新材料”）、安徽省金鸿再生资源科技有限公司（以下简称“金鸿新
材料”）关联交易事项；同时，新增预计 2022 年采购原材料的关联交易合计金额
不超过 1,000 万元。
关联董事朱保义先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事就关联交易事
项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。本次补充确认及新增预
计 2022 年度关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）补充确认关联交易情况
公司在对相关交易进行自查时，发现 2019 年至今存在部分交易事项属于关
联交易，未及时履行关联交易的审批程序,现补充确认如下：
1、与宝鸿新材料的交易明细
公司原子公司界首市南都华宇电源有限公司因日常经营需要，从宝鸿新材料
采购隔板纸。宝鸿新材料为朱保义先生之兄弟朱保红所实际控制的企业。现将公
司及子公司与宝鸿新材料发生关联交易补充确认如下：
发生额占
关联 关联交 发生年 关联交易 补充确认金额
关联交易类别 同类业务
人 易内容 度 定价原则 （元）
比例（％）
1
向关联人采购原
隔板纸 2019 市场定价 2,735,219.81 7.52
材料
宝鸿
向关联人采购原
新材 隔板纸 2020 市场定价 16,967,529.13 41.37
材料
料
向关联人采购原
隔板纸 2021 市场定价 29,872,249.24 41.21
材料
2、与金鸿新材料的交易明细
公司原子公司南都华宇因日常经营需要，从金鸿新材料采购电解铅；子公司
安徽华铂再生资源科技有限公司向金鸿新材料销售液氧。金鸿新材料为朱保义先
生之兄弟朱保红任职董事兼总经理的企业。公司及子公司与金鸿新材料发生关联
交易补充确认如下：
发生额
关联 关联交 发生年 关联交易 补充确认金额 占同类
关联交易类别
人 易内容 度 定价原则 （元） 业务比
例（％）
向关联人采购原
金鸿 电解铅 2021 市场定价 48,663,814.42 4.05
材料
新材
向关联人销售产
料 液氧 2021 市场定价 116,877.88 3.17
品、商品
（三）新增预计 2022 年度关联交易额度的情况
公司对上述日常关联交易情况进行了估算，公司及子公司关于 2022 年度日
常关联交易新增预计具体情况如下：
单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易定 2022 年预计 2022 年截止目
关联人
别 内容 价原则 金额 前已发生金额
向关联人采
宝鸿新材料 隔板纸 市场定价 1,000 0
购原材料
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽宝鸿新材料科技有限公司
1、基本情况：
（1）成立时间：2017-12-15
（2）法定代表人：魏凤玲
（3）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
2
（4）公司住所：界首市高新技术开发区田营循环经济产业园经五路 16 号
（5）注册资本：1,000 万元
（6）主营业务：AGM 玻纤隔板、玻纤陶瓷纤维纸、玻纤空气过滤纸、塑料
制品生产、销售；进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股东结构：
序
股东姓名或名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 朱保红 510 51.00
2 魏凤玲 290 29.00
3 朱萍 200 20.00
合 计 1,000 100.00
（8）2021 年度及最近一期财务状况如下：
单位：万元
序号 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
1 资产总额 5,931.00 6,392.00
2 所有者权益 3,401.00 3,429.00
3 营业收入 3,883.00 1,952.00
4 净利润 75.00 27.00
2、与上市公司的关联关系：
宝鸿新材料为公司经理朱保义先生之兄弟朱保红所实际控制的企业，构成公
司关联方。
3、履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方宝鸿新材料财务经营正常、财
务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
4、宝鸿新材料非失信被执行人。
（二）安徽省金鸿再生资源科技有限公司
1、基本情况：
（1）成立时间：2016-01-10
（2）法定代表人：朱保红
（3）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3
（4）公司住所：界首市经济开发区田营循环经济产业园创业路 1 号
（5）注册资本：10,000 万
（6）主营业务：锡泥、锡灰、碱渣、锡渣及含锡铅锑物料再生资源回收利
用、加工冶炼；再生精锡、粗锡、锡合金、铅锑合金生产、销售；冶炼技术研发；
废旧金属、有色金属购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动；对环境产生影响的，凭环保审批手续经营。）
（7）股东结构：
序
股东姓名或名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 王东 5,000 50.00
2 魏凤玲 5,000 50.00
合 计 10,000 100.00
（8）2021 年度及最近一期财务状况如下：
单位：万元
序号 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
1 资产总额 25,917.00 23,921.00
2 所有者权益 12,439.00 13,127.00
3 营业收入 28,591.00 9,731.00
4 净利润 -1,519.00 686.00
2、与上市公司的关联关系：
金鸿新材料为朱保义先生之兄弟朱保红任职董事兼总经理的企业，构成关联
方。
3、履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方金鸿新材料财务经营正常、财
务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
4、金鸿新材料非失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司及子公司因日常经营需要，与宝鸿新材料、金鸿新材料发生关联交易，
主要包括向宝鸿新材料采购隔板纸、向金鸿新材料采购电解铅、向金鸿新材料销
售液氧。上述交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格基
于市场价格并经交易各方充分协商确定。综上，公司上述关联交易定价公允。
4
四、关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与金鸿科技、宝鸿科技发生的关联交易均系基于公司实际生产
经营需要所发生的日常商业行为，可为公司增加收入及效益。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
双方上述日常交易持续发生，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依
赖，不构成对上市公司独立性的影响。
就2019-2021年度部分关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已
要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流
程，从严进行关联方的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情
况再次发生。
五、独立董事事前认可意见、独立意见、监事会意见
1、事前认可意见：
经认真审议《关于补充确认及新增预计 2022 年度关联交易的议案》，我们认
为公司相关关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构
成重大影响。关联交易的价格公允依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。针对上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批
准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。我们一致同意
该事项并提交董事会审议。
2、独立意见：
经审议，我们认为公司相关与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动
所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格公允依据市
场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关
联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，
我们一致同意该事项。
3、监事会意见：
5
经审议，公司监事会认为：相关关联交易为公司日常经营活动所需，对公司
财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格公允依据市场价格确定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们一致同意该事项。针对上述关联交
易在发生和交易时，未能及时提交审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，
防范类似情况再次发生。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、第六届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
6
