证券代码：300068            证券简称：南都电源         公告编号：2022-030




                   浙江南都电源动力股份有限公司
             第六届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
八次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯表决结合的方式召开。公司于 2022
年 4 月 17 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应
参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先
生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    公司《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2021年度财务决算报告》
    公司《2021年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    与会监事一致认为，公司2021年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司
2021年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》
    公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       四、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》
       鉴于公司2021年度经营出现亏损，且目前公司处于重要发展时期，考虑到公
司未来经营业务拓展对资金的需求较大，同时考虑到新冠病毒疫情对全球经济影
响的不确定性，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实
现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟
2021年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未
分配利润结转以后年度分配。
       公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营
发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，
监事会同意本次利润分配预案。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券
交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有
关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
       经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》如实地反
映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，随着公司未
来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，加强内控
制度执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及报废部分固定资产的
议案》
       监事会审议并同意本次计提资产减值准备及资产报废损失，认为公司本次计
提资产减值准备及资产报废损失的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准
则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提
资产减值准备及资产报废损失后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状
况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
       结合公司目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将募投项目“年产
 1000万kVAh新能源电池项目”的预定可使用状态时间由原先2022年4月30日至调
 整为 2023年4月30日。
       经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利
益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意将年产1000万kVAh新能源电池项目
进行延期并提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       九、审议通过了《2022年第一季度报告全文》
       公司全体监事对 2022 年第一季度报告全文进行了审核，认为公司编制和审
核《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，
或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。
    2022 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2022 年第一季度报告披露的提示性
公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投
资者查阅。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关
法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加
客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等规定，公司监事会需换届选举。
    公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名
舒华英先生、沈岑宽先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职
工代表监事将与由公司于2022年4月28职工代表大会选举产生的职工代表监事郭
锋先生，共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。以
上非职工监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会选举产生，股东大会将采
取累积投票制的表决方式对每位监事候选人逐项表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十二、审议《关于监事薪酬的议案》
    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公
司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事报酬。未在公司担任实际
工作岗位的监事，不在公司领取薪酬，监事出席公司会议及其他合理费用公司给
予实报实销。
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
    本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于补充确认及新增预计 2022 年度关联交易的议案》
    公司拟补充确认与关联方安徽宝鸿新材料科技有限公司及安徽省金鸿再生
资源科技有限公司关联交易事项；同时，新增预计 2022 年采购原材料的关联交
易合计金额不超过 1,000 万元。
    经审议，公司监事会认为：相关关联交易为公司日常经营活动所需，对公司
财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格公允依据市场价格确定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们一致同意该事项。针对上述关联交
易在发生和交易时，未能及时提交审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，
防范类似情况再次发生。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于补充确认及新增预计 2022 年度关联交易的公
告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    监事佟辛对此议案弃权，理由如下：上市公司拟进行监事会换届，未来本人
将不再担任公司监事，本人未对该事项进行充分了解，对本议案放弃表决。


    特此公告。


                                          浙江南都电源动力股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2022 年 4 月 29 日