证券代码：300068              证券简称：南都电源             公告编号：2022-052




                          浙江南都电源动力股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告
             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
       误导性陈述或重大遗漏。


             浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19
       召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，公
       司拟增设副董事长一名并修订公司章程相关条款，同时提请公司股东大会授权公
       司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股
       东大会审议通过。具体内容如下：


                                 《公司章程》修订对照表

    条款号                      原条款                              修订后的条款
                      董事会由六名董事组成，其中独      董事会由六名董事组成，其中独
第一百一十五条    立董事三名。公司董事会设董事长一  立董事三名。公司董事会设董事长一
                  名。                              名，副董事长一名。
                                                      董事会设董事长1人、副董事长1名，
                      董事会设董事长1人，由董事会以
第一百二十条                                        由董事会以全体董事的过半数选举产
                  全体董事的过半数选举产生。
                                                    生。


        《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大
       会审议，最终以工商部门核准登记为准。


             特此公告。


                                                浙江南都电源动力股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2022 年 5 月 20 日