证券代码：300068             证券简称：南都电源          公告编号：2022-050




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议于 2022 年 5 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议系公司
2021 年年度股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事后，以电话、口头
等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知
期限。经全体监事推举，本次会议由监事舒华英先生召集并主持。应参加表决的
监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    同意选举舒华英先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一
致。舒华英先生简历详见公司于2022年4月29日在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                            浙江南都电源动力股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2022 年 5 月 20 日