浙江南都电源动力股份有限公司

                 独立董事对相关事项发表的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《管理办法》”）
及《公司章程》的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第八届董事会第一次会议相
关事项发表以下独立意见：
    一、关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见
    1、本次公司董事长、副董事长的选举以及公司高级管理人员的聘任符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定，董事会的召集召开以及选举程序合法有效。
    其中，副董事长选举生效以股东大会审议通过《关于修改＜公司章程＞的议
案》相关条款为前提条件。
    2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任相关职务的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
    3、本次公司董事长、副董事长的选举以及公司高级管理人员的聘任，符合
公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意如下事项：
    我们同意：
    （1）选举王海光先生为公司董事长，任期三年；
    （2）选举朱保义先生为公司副董事长，任期三年；
（3）聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年；
（4）聘任王莹娇女士为公司副总经理，任期三年；
（5）聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；
（6）聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
（7）聘任谢永标先生为公司副总经理，任期三年；
（8）聘任曲艺女士为公司董事会秘书，任期三年。




                                     独立董事：张建华 薛安克 吴晖

                                                 2022 年 5 月 20 日