证券代码：300068              证券简称：南都电源           公告编号：2022-061




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。公司于 2022 年 5 月 30 日以电
话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会
会议通知期限。本次会议应参会的董事 5 名，实际参会的董事 5 名，会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
    根据《浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计
划的授予条件已经成就，确定本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 30 日，向符
合条件的 419 名激励对象授予合计 5,000 万份股票期权，行权价格为 10.80 元/
股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
的相关公告。
    董事、副总经理王莹娇女士是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本
议案时已回避表决。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。


    特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
          董 事 会
       2022 年 5 月 31 日