浙江南都电源动力股份有限公司

               独立董事对相关事项发表的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们基于独立判断立场，对公司第八届董事会第四次会议相关事项发表以
下独立意见：
    一、关于选举副董事长的独立意见
    1、本次选举公司副董事长符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关
规定，董事会的召集召开以及选举程序合法有效。
    2、经审阅王岳能先生的个人履历及相关资料后，未发现有《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被
中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副董事长的资格和能力。
    3、本次选举公司副董事长，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意：选举王岳能先生为公司副董事长，任
期同第八届董事会。




                                           独立董事：张建华 薛安克 吴晖

                                                        2022 年 6 月 15 日