证券代码：300068               证券简称：南都电源             公告编号：2022-082




                    浙江南都电源动力股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于2022年8月19日以通讯表决的方式召开。公司于2022年8月16日以当面送
达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事6名，实际
参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议情况如下：
    审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
    为进一步聚焦新能源储能、锂电及锂电回收业务，公司拟将从事民用铅酸电
池业务的参股公司华宇新能源科技有限公司 30%股权转让给雅迪科技集团有限公
司，交易作价为 13,350 万元。
    与会董事同意上述《关于转让参股公司股权的议案》。公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于转让参股公司股权的公
告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          浙江南都电源动力股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 8 月 22 日