证券代码：300068              证券简称：南都电源             公告编号：2022-101




                    浙江南都电源动力股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2022 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。公司于 2022 年 9 月 9 日以当
面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 6 名，
实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议情况
如下：
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求
前提下，结合自身的经营情况，公司拟使用非公开发行股票募集资金的部分闲置
资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 28,500 万元，使用期限为自
公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期前将及时归还至募集资金专户。
    公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         浙江南都电源动力股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 9 月 15 日