证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-108
浙江南都电源动力股份有限公司
关于 2022 年度新增对子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）
于 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保的
议案》。为满足 2022 年度公司及子公司的发展需要，同意在 2022 年度对合并报
表范围内子公司提供担保的总额度不超过 35 亿元。公司于 2022 年 8 月 29 日召
开第八届董事会六次会议及 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会
会议，审议通过了《关于 2022 年度新增对子公司担保的议案》，新增对子公司
提供担保不超过 4.5 亿元。
其中，对杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）担保不超过
人民币 11 亿元；对安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）
担保不超过人民币 11 亿元；安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南
都华拓”）担保不超过人民币 5 亿元；对浙江南都能源互联网有限公司（以下简
称“南都能源”）担保不超过人民币 1 亿元。
目前，根据子公司南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源的实际发展情
况，拟新增对南都动力提供担保不超过 2 亿元、新增对华铂科技提供担保不超过
0.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都能源提供担保
不超过 0.5 亿元，即 2022 年度合计对南都动力提供不超过 13 亿元担保、对华铂
科技提供不超过 11.5 亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5 亿元担保、对南都
能源提供不超过 1.5 亿元担保。
担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保
函、融资租赁等融资业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最
终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文
件。
3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在
公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总
额执行当年担保事项。
4、公司对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同
时对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。
5、公司已于2022年10月21日召开第八届董事会八次会议，审议通过了《关
于2022年度新增对子公司担保的议案》。本次新增担保事项尚需提交公司临时股
东大会审议。
二、新增担保额度具体情况
公司 2022 年度拟新增对合并报表范围内子公司提供担保 4.5 亿元，增加后
担保具体情况如下：
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 是否
上市公司最
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 后担保额 关联
近一期净资
例 负债率 （亿元） 度（亿元） 担保
产比例
杭州南都动力科技
100% 81.75% 7.16 13 27.99% 否
有限公司
浙江南
安徽华铂再生资源
都电源 100% 76.11% 7.20 11.5 24.76% 否
科技有限公司
动力股
安徽南都华拓新能
份有限 57% 53.57% 0.5 6.5 13.99% 否
源科技有限公司
公司
浙江南都能源互联
75% 100.44% - 1.5 3.23% 否
网有限公司
三、被担保人的基本情况
（一）杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）
成立日期：2010 年 11 月 25 日
注册地点：杭州余杭区余杭经济技术开发区宏达路 120 号
法定代表人：卢晓阳
注册资本：60,000 万人民币
主营业务：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。（上述经营范围在取得环
保验收合格后方可经营） 研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离
子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；通信网络电源系统、高
性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发电系统
的集成和销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法
规限制的项目取得许可后方可经营）。
股权结构：南都动力为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 317,217.87 239,467.14
负债总额 259,340.93 184,611.68
或有负债总额 - -
净资产 57,876.93 54,855.46
营业收入 165,890.99 171,210.53
利润总额 3,749.12 -23,243.69
净利润 3,021.47 -19,223.52
南都动力非失信被执行人。
（二）安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）
成立日期：2014 年 04 月 14 日
注册地点：界首市田营工业园区
法定代表人：沈岑宽
注册资本：20,000 万人民币
主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压
延加工；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；
非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营；危险化学品经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：华铂科技为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 395,215.01 338,820.29
负债总额 300,794.63 240,281.60
或有负债总额 - -
净资产 94,420.38 98,538.69
营业收入 448,369.33 566,372.88
利润总额 -4,113.70 6,310.73
净利润 -4,118.31 6,270.38
华铂科技非失信被执行人。
（三）安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）
成立日期：2020 年 8 月 27 日
注册地点：界首市田营科技园南都大道 1 号
法定代表人：吴光渔
注册资本：8,095.24 万人民币
主营业务：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池
租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储
服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。
股权结构：南都电源持股 57%，安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）持股 15%，安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）持股 10%，朱保义持
股 5%，陈建持股 5%，安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 5%，安
徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 3%。（注：公司目前实际持有
南都华拓股权比例为 57%，由于涉及附回购条款的股权投资款，公司工商登记持
有南都华拓比例为 35.21%。同时，公司已与南都华拓其他少数股东签署股权收
购协议，待交易完成后，公司实际持有南都华拓股权比例将为 100%）。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 81,926.65 61,325.37
负债总额 43,890.48 21,601.15
或有负债总额 - -
净资产 38,036.17 39,724.21
营业收入 3,608.77 5,915.01
利润总额 -1,688.04 -2,498.30
净利润 -1,688.04 -2,498.30
南都华拓非失信被执行人。
（四）浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）
成立日期：2016 年 12 月 06 日
注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 368 号 3 幢 341 室
法定代表人：金丹
注册资本：10,000 万人民币
主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；风电场
相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；智能输配电及控制设
备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；
机械设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；电子
元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电池制造；电池销
售；机械设备租赁；集装箱租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用
服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：南都能源互联网为公司控股子公司。公司持有南都能源互联网
75%股权；杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙）持有南都能源互联网 25%股
权。（注：杭州博域公司已与朱保义、安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙）
签署股权转让协议，待交易完成后，朱保义持有南都能源 18%股权、安徽智储源
技术持有南都能源 7%股权。）
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 136,210.43 52,617.90
负债总额 136,810.25 54,833.20
或有负债总额 - -
净资产 -599.82 -2,215.29
营业收入 55,494.66 47,493.44
利润总额 -3,786.82 -1,043.61
净利润 -3,786.82 -1,043.62
南都能源非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担新增保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。2022
年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求情况予以安排。
四、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
1．本次公司拟对子公司新增提供担保，系根据公司子公司2022年度的生产
经营资金需求，为支持相关子公司更好地发展生产经营；
2、上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，且被担
保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公
司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；控股子公司以其
资产作为反担保，同时，公司对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收
取1%的担保费用，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、基于上述评估与判断，董事会同意公司2022年新增为子公司提供担保的
事项。
（二）独立董事事前认可意见：
经认真审议《关于 2022 年度新增对子公司担保的议案》，我们认为公司对
子公司新增提供担保，系满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；符合
《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被
担保人南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源为公司子公司，该担保事项有
利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司
在 2022 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）独立董事意见：
经审议，我们认为公司 2022 年度新增对子公司提供的担保，系满足公司正
常经营业务的需要，是充分、合理的；审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人南都动力、华铂科技、
南都华拓、南都能源为公司子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司
以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在 2022 年度新签订发生的担
保合同收取 1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一
致同意公司 2022 年度新增对南都动力提供担保不超过 2 亿元、新增对华铂科技
提供担保不超过 0.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南
都能源提供担保不超过 0.5 亿元，即 2022 年度合计对南都动力提供不超过 13
亿元担保、对华铂科技提供不超过 11.5 亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5
亿元担保、对南都能源提供不超过 1.5 亿元担保。
（四）监事会意见：
经审议，监事会认为公司 2022 年度新增为对子公司提供担保，是为了满足
公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；同意公司 2022 年度新增对南都动
力提供担保不超过 2 亿元、新增对华铂科技提供担保不超过 0.5 亿元、新增对南
都华拓提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都能源提供担保不超过 0.5 亿元，即
2022 年度合计对南都动力提供不超过 13 亿元担保、对华铂科技提供不超过 11.5
亿元担保、对南都华拓提供不超过 6.5 亿元担保、对南都能源提供不超过 1.5
亿元担保。同意提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。在公司股东
大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当
年担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司累计获批担保金额为44.00亿元，均为对子
公司及控股子公司担保，合计约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为
94.72%。截止目前，公司对子公司及控股子公司实际担保余额为人民20.40亿元，
约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为43.92%；公司及控股子公司未
对合并报表范围外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022 年 10 月 24 日
