证券代码：300068             证券简称：南都电源              公告编号：2022-138




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司于 2022 年 12 月 17
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事
6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审
议情况如下：
    一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    经审议，董事会同意公司向全资子公司杭州南都动力科技有限公司以自有资
金进行增资，增资金额为人民币30,000万元，增资后杭州南都动力科技有限公司
的注册资本将由人民币60,000万元增至人民币90,000万元。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上的《关于
向全资子公司增资的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        浙江南都电源动力股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 12 月 21 日