证券代码：300068            证券简称：南都电源           公告编号：2022-140




                   浙江南都电源动力股份有限公司

               2022 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）14:00；
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 26
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 47 人，代表公司有表
决权的股份 334,679,582 股，占公司有表决权股份总数的 38.6971%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，所持股份 194,466,827 股，
占公司有表决权总股份的 22.4851%；参加网络投票的股东 39 人，代表股份
140,212,755 股，占上市公司总股份的 16.2120％；单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东（以下简称“中小股东”）共 40 人，代表股份 140,968,078 股，占
公司有表决权总股份的 16.3182%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》
    表决结果为：同意 334,632,382 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9859%；反对 47,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0141%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 140,920,878 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.9665％；反对 47,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0335％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于拟变更经营范围、增加董事会席位暨修改公司章程的
议案》
    表决结果为：同意 334,661,882 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 17,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 140,950,378 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.9874％；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    3、审议通过了《关于增加非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 334,511,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9497%；反对 168,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0503%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 140,799,578 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.8805％；反对 168,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1195％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所沈璐律师、高佳程律师对本次股东大会现场会议进
行了见证，并出具法律意见认为：公司 2022 年第八次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》；
   2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年
 第八次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                           浙江南都电源动力股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2022 年 12 月 26 日