浙江南都电源动力股份有限公司

     独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的

                           事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动
力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事
会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：


  一、关于 2023 年度日常关联交易金额预计的事前认可意见
    经认真审议《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》，我们认为公
司 2023 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公
司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项并提交董事会
审议。
    二、关于 2023 年度对子公司提供担保的事前认可意见
    经认真审议《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》，我们认为公司对
子公司提供的担保，满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；符合《创
业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；南都动
力、南都销售、华铂科技、武汉南都、南都鸿芯、南都贸易、华铂新材料、南都
国舰、南都能源科技及南都华拓等被担保人均为公司控股或全资子公司，该担保
事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股
子公司在 2023 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用，不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。



                                        独立董事： 薛安克 吴晖 来小康
                                              2022 年 12 月 29 日