浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十四次会议相关
事项发表如下独立意见：
     一、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见
    公司本次 2023 年股票期权激励计划的授予日为 2023 年 2 月 6 日，该授予日
符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“本次激励计划”）中关于授予日的相关规定。
    公司本次拟授予股票期权的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定任职资格及作
为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票
期权的情形，激励对象符合本次激励计划规定的激励对象的范围，激励对象的主
体资格合法、有效。未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格。
     综上，我们一致同意公司向 386 名激励对象授予 5,000 万份股票期权，授
予日为 2023 年 2 月 6 日，行权价格为 20.80 元/股。




                                           独立董事：薛安克 吴晖 来小康
                                                     2023 年 2 月 6 日