证券代码：300068              证券简称：南都电源           公告编号：2023-015




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于 2023 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 2 月 3 日以当
面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，
实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过
了以下议案：

    一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
    根据《浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计
划的授予条件已经成就，确定本次激励计划的授予日为 2023 年 2 月 6 日，向符
合条件的 386 名激励对象授予合计 5,000 万份股票期权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
的相关公告。
    董事长朱保义先生是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已
回避表决。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。


    特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
          董 事 会
       2023 年 2 月 6 日