证券代码：300068              证券简称：南都电源           公告编号：2023-016




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2023 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 2 月 3 日以当
面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，
实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过
了以下议案：
    一、审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
    经审核，本次授予股票期权的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足
获授股票期权的条件。公司本次授予股票期权激励计划激励对象的名单与公司
2023年第二次临时股东大会批准的激励对象相符。本次激励计划规定的授予条件
已满足，监事会同意公司以20.80元/股的价格向386名激励对象授予5,000万份股
票期权，授予日为2023年2月6日。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                             浙江南都电源动力股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2023 年 2 月 6 日