证券代码：300068              证券简称：南都电源           公告编号：2023-026




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 2 月 17 日以
当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3
名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议
通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
    经审议，监事会同意公司及子公司与兴业金融租赁有限责任公司、北银金融
租赁有限公司、中广核国际融资租赁（天津）有限公司、海尔融资租赁股份有限
公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司融资额度合计不超过人民币 6 亿元
（含 6 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式
等具体内容以实际签订的协议为准。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                             浙江南都电源动力股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2023 年 2 月 21 日