证券代码：300068            证券简称：南都电源          公告编号：2023-048




                   浙江南都电源动力股份有限公司

           关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年4月21日召开第八届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、公司2022年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市
公司股东的净利润为331,341,343.65元，其中，母公司实现净利润47,619,890.43
元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公
积金4,761,989.04元。母公司2022年年初未分配利润为642,311,951.65元，年末
未分配利润为571,169,853.04元。合并报表范围内，2022年年初未分配利润为
-109,806,572.20元，年末未分配利润为216,772,782.41元。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前的实际经营状况
以及未来经营发展需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不
派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结
转以后年度分配。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    二、2022年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、
《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》等相关规定，“公司实施现金分红时
应满足：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
    公司目前所处储能产业处于高速发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对
资金的需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，
实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司
拟2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的
未分配利润结转以后年度分配。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司留存未分配利润将主要用于进一步聚焦储能及锂电业务拓展，加大研发
投入，补充公司流动资金,减少公司对外借款及对应的利息支出。今后公司将严
格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因
素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事事前认可意见及独立意见
    （一）事前认可意见
    经认真审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预
案符合公司实际情况，亦没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们
一致同意该预案并提请董事会及股东大会审议。
    （二）独立意见
    经核查，我们认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配方案符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制
定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损
害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议
案提交2022年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    经核查，我们认为：公司2022年度不进行利润分配的预案是结合公司2022
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同
意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会
审议。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第七监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                     浙江南都电源动力股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2023年4月22日