证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2017-131


                      北京碧水源科技股份有限公司
           关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 18 日
在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》，公司定于 2017 年 12 月 4 日（星期一）上午 9：30 以现场与
网络相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。
   2017 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第六十九次会议审议通过了《关于为
北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司股东何愿平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述一项议
案以临时提案方式直接提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
   根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，何愿平先生持有本
公司股份 134,603,877 股，占公司总股本的比例为 4.29%，该提案人的身份符合
有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职
权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提
交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并将作为 2017 年第三次临时股东大会
的第 11 项议案。
   因上述临时提案的增加，原 2017 年第三次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。




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特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                           董事会
                 二〇一七年十一月二十二日




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