| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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碧水源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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碧水源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-08
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关于参加中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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碧水源现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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碧水源现发布 |
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2024-04-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2024年度投资计划》的议案
8.00 逐项审议关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 与中国交通建设集团有限公司的关联交易
8.02 与中国交通建设股份有限公司的关联交易
8.03 与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易
8.04 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
8.05 与中交融资租赁有限公司的关联交易
8.06 与中交商业保理有限公司的关联交易
9.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
11.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-04
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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碧水源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供担保的议案
2.00 关于提前终止为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议案
3.00 关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于提前终止为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案
7.00 关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
11.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
12.00 关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
13.01 选举黄江龙先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举文剑平先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举刘小丹女士为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举孔维健先生为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举许爱华女士为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举张龙先生为公司第六届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
14.01 选举张鸿涛先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举王月永先生为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举谢华东先生为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举方国辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-16
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第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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碧水源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-04 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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碧水源现发布 |
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2023-10-20
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关于参加中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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碧水源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提前终止为元江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于提前终止为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案
3.00 关于提前终止为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案
4.00 关于提前终止为湖州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
5.00 关于提前终止为德阳发展控股集团有限公司提供反担保的议案
6.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
7.00 关于拟发行超短期融资券的议案
8.00 关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
9.00 关于提前终止为永嘉碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
10.00 关于提前终止为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案
11.00 关于提前终止为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案
12.00 关于提前终止为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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碧水源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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碧水源现发布 |
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2023-05-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
8.00 关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于提前终止为奥赛科膜科技(天津)有限公司提供担保的议案
10.00 关于提前终止为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的议案
11.00 关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
12.00 关于提前终止为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
13.00 关于提前终止为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案
14.00 关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
15.00 关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案 |
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2023-05-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
8.00 关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于提前终止为奥赛科膜科技(天津)有限公司提供担保的议案
10.00 关于提前终止为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的议案
11.00 关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
12.00 关于提前终止为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
13.00 关于提前终止为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案
14.00 关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
15.00 关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案 |
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2023-05-20
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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碧水源现发布 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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