证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2017-141


                     北京碧水源科技股份有限公司
                第三届董事会第七十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二
次会议于 2017 年 12 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召
开，会议通知于 2017 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加
董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》；
    被担保人新疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称“昆仑新水源”）为
本公司的参股公司，公司持有昆仑新水源 49%股权。
    为加强项目建设，同意公司为昆仑新水源在交通银行股份有限公司新疆区分
行申请办理非融资性保函业务的敞口部分提供公司保证，担保比例为敞口部分的
49%即不超过 400 万元，担保期限 2 年。担保期限自主债务合同履行届满之日起
两年，具体担保期限以保函实际持续生效时间为准。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中
国证监会指定创业板指定信息披露网站的有关内容。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事何愿平回避表
决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，本次被担保的昆仑新水
源资产负债率超过 70%，且截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资
产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为宜都水务环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人宜都水务环境科技有限公司（以下简称“宜都公司”）为本公司的
参股公司，公司持有宜都公司 49%股权。

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    为加强项目建设，同意公司为宜都公司向兴业银行武汉分行申请办理的金额
不超过人民币 2,700 万元项目贷款提供 49%连带责任保证担保，担保期限为自协
议生效之日起 14 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中
国证监会指定创业板指定信息披露网站的有关内容。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过《关于参与投资新余航晟投资中心（有限合伙）暨对外投资的
议案》。
   公司近日与深圳市普泰投资发展有限公司（以下简称“普泰投资”）、中航信
托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、浙江省浙商资产管理有限公司（以下
简称“浙商资管”）签署了《新余航晟投资中心（有限合伙）有限合伙协议》共
同投资新余航晟投资中心（有限合伙）（以下简称“新余航晟”），基金总规模为
34,399.21 万元，其中公司作为有限合伙人出资 11,299.21 万元，普泰投资作为
普通合伙人出资 100 万元，中航信托作为有限合伙人出资 18,000 万元，浙商资
管作为有限合伙人出资 5,000 万元。投资后的新余航晟将用于中国化工集团全资
子公司中国化工资产管理有限公司增资扩股的混合所有制改革，目前增资扩股协
议尚未签订，公司将密切关注新余航晟的进展。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
   本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                             北京碧水源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一七年十二月十八日


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