证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2018-022


                     北京碧水源科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于 2017
年 4 月 21 日届满，公司已于届满前办理了第四届监事会延期换届相关事宜。现
为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现将公司第四届监事会的组成、
选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事
项公告如下：
    一、第四届监事会的组成
    公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，股东
大会选举监事两名，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
    二、监事会的选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟
选监事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    （一）非职工代表监事候选人的推荐
    公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以
上的股东，有权向监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人
    （二）职工代表监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。
    四、本次换届选举的程序
    （一）推荐人应在 2018 年 3 月 2 日 17:00 前以书面方式向公司监事会推
荐非职工监事候选人并提交相关文件；
    （二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表

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监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提
请公司股东大会审议；
       （三）监事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料
真实、完整，保证当选后履行监事职责；
       （四）在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。
       五、监事任职资格
       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适
应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
       凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


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    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
   1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
   （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
    2、推荐人必须在 2018 年 3 月 2 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至公司
指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。
    七、联系方式
   1、联系人：姜为、李东晨
   2、电话：010-88465890
    3、传真：010-88434847
    4、地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦
   5、邮编：102206




    特此公告。




                                              北京碧水源科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇一八年二月二十八日


                                    3
附件：

                   北京碧水源科技股份有限公司
                  第四届监事会监事候选人推荐表


推荐人                                推荐人联系方式

证券账户                              持股数量

                             候选人信息

姓名                                  年龄

性别                                  电话

传真                                  电子邮箱

任职资格是否符合本
                         □ 是                         □ 否
公告规定的条件



简历（包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情
况等）



其他说明（如有）（注：
指与上市公司或其控
股股东及实际控制人
是否存在关联关系；持
有上市公司股份数量；
是否受到过中国证监
会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩
罚等）

                            推荐人：（签名/盖章）

                                                               年   月   日




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