证券代码：300070               证券简称：碧水源                公告编号：2018-025



                     北京碧水源科技股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2018年2月28日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月15日15：00至2018年3月16日
15：00的任意时间。现场会议于2018年3月16日上午9:30在北京市海淀区生命科
学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 21 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股
1,555,209,464 股，占公司有表决权股份总数的 49.49%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 12 人，所持股份 1,506,820,113 股，占公司有表决权总股份的
47.95%；参加网络投票的股东 9 人，所持股份 48,389,351 股，占公司有表决权
总股份的 1.54%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。

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   二、议案审议情况
   本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
   1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果 ：同意票1,555,192,164股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票17,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,021,604股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票17,300股；
弃权股份0股。
   2、审议通过《关于为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,554,654,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票555,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权票0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份163,483,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.66%；反对股份票555,100股；
弃权股份0股。
   3、审议通过《关于为汾阳市碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票 1,555,191,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票18,100股；
弃权股份0股。
   4、审议通过《关于为汉中市汉源城市建设开发有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,541,005,669股，占出席会议有表决权股份总数的


                                  2
99.09%；反对票14,203,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.91%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份149,835,109股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的91.34%；反对股份票14,203,795
股；弃权股份0股。
   5、审议通过《关于为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,541,005,669股，占出席会议有表决权股份总数的
99.09%；反对票14,203,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.91%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份149,835,109股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的91.34%；反对股份票14,203,795
股；弃权股份0股。
   6、审议通过《关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,555,191,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票18,100股；
弃权股份0股。
   7、审议通过《关于为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,555,191,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票18,100股；
弃权股份0股。


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   8、审议通过《关于为通化市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,555,191,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票18,100股；
弃权股份0股。
   9、审议通过《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,406,401,792股，占出席会议有表决 权股份总数的
99.00%；反对票14,203,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.9998%；弃权
票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东何愿平回避表决，该议案
获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份149,835,109股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的91.34%；反对股份票14,203,795
股；弃权股份0股。
   10、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司提
供担保的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票1,406,401,792股，占出席会议有表决权股份总数的
99.00%；反对票14,203,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.9998%；弃权
票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东何愿平回避表决，该议案
获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份149,835,109股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的91.34%；反对股份票14,203,795
股；弃权股份0股。
   11、审议通过《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2017年12月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。


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   审议结果：同意票1,420,587,487股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东何愿平回避表决，该议案获得
通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票18,100股；
弃权股份0股。
   12、审议通过《关于为宜都水务环境科技有限公司提供担保的议案》；
   本议案内容请详见2017年12月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票 1,554,654,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票555,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权票0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份163,483,804股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.66%；反对股份票555,100股；
弃权股份0股。
   13、审议通过《关于公司拟发行永续中票的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票 1,555,192,164股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票17,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,021,604股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票17,300股；
弃权股份0股。
   14、审议通过《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
   本议案内容请详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果：同意票 1,555,191,364股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,804股，占出席会


                                  5
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份票18,100股；
弃权股份0股。
   15、审议通过《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》；
   本议案采用等额选举的累积投票制的方式进行选举，选举文剑平先生、刘振
国先生、戴日成先生、龙利民先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起计算。本议案内容详见2018年2月28日中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
   15.01、选举文剑平先生为公司第四届董事会董事；
   审议结果：同意票 1,544,661,841股，占出席会议有表决权股份总 数的
99.32%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份153,491,281股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的93.57%。
   15.02、选举刘振国先生为公司第四届董事会董事；
   审议结果：同意票 1,544,661,840股，占出席会议有表决权股份总数的
99.32%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份153,491,280股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的93.57%。
   15.03、选举戴日成先生为公司第四届董事会董事；
   审议结果：同意票 1,544,661,840股，占出席会议有表决权股份总数的
99.32%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份153,491,280股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的93.57%。
   15.04、选举龙利民先生为公司第四届董事会董事；
   审议结果：同意票 1,544,661,840股，占出席会议有表决权股份总数的
99.32%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份153,491,280股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的93.57%。
   16、审议通过《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》；
   本议案采用等额选举的累积投票制的方式进行选举，选举樊康平先生、王月


                                  6
永先生、刘文君先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算。本议案内容详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
   16.01、选举樊康平先生为公司第四届董事会独立董事；
   审议结果：同意票 1,555,191,265股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,705股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%。
   16.02、选举王月永先生为公司第四届董事会独立董事；
   审议结果：同意票 1,555,191,264股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,704股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%。
   16.03、选举刘文君先生为公司第四届董事会独立董事；
   审议结果：同意票 1,555,191,264股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,704股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%。
   17、审议通过《关于第四届监事会监事换届选举的议案》；
   本议案采用等额选举的累积投票制的方式进行选举，选举陈亦力先生、周念
云女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计
算。本议案内容详见2018年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   17.01、选举陈亦力先生为公司第四届监事会监事
   审议结果：同意票 1,551,642,360股，占出席会议有表决权股份总数的
99.77%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,471,800股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的97.83%。
   17.02、选举周念云女士为公司第四届监事会监事
   审议结果：同意票 1,555,191,264股，占出席会议有表决权股份总数的


                                  7
99.999%。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份164,020,704股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、北京碧水源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一八年三月十六日




                                   8