证券代码：300070           证券简称：碧水源              公告编号：2018-039


                      北京碧水源科技股份有限公司
                    第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2017 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017
年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2017 年度董
事会工作报告》。公司独立董事樊康平、刘文君、王月永向董事会递交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。具体
内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017 年度独立董
事述职报告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年年
度报告》及《2017年年度报告摘要》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

                                     1
    2017年，公司实现营业收入13,767,286,079.82元，同比增长54.82%；实现
利润总额3,130,430,806.71元，同比增长40.07%；实现归属于母公司的净利润
2,509,383,855.02元，同比增长35.95%，报告期内公司取得了较好的业绩。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股
东的净利润2,509,383,855.02元,母公司实现的净利润为1,152,708,038.79元。
根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定
盈余公积金115,270,803.88元，任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日，公
司 可 供 股 东 分 配 利 润 4,529,243,860.93 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
7,740,234,411.85元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司
2017年12月31日总股本3,139,289,426股为基数，向全体股东以每10股派人民币
现金0.9元（含税），共计派发现金282,536,048.34元。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控
制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，
能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财
产物质的安全、完整。
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度
内部控制自我评价报告》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    七、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关


                                          2
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    八、审议通过《关于<2017年度社会责任报告>的议案》；
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度
社会责任报告》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    九、逐项审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
    1、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事戴日成回避表决。
    2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事文剑平回避表决。
    3、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    4、与云南水务投资股份有限公司的关联交易
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事戴日成回避表决。
    5、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    6、与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事戴日成回避表决。
    7、与云南城投碧水源膜科技有限责任公司的关联交易
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事戴日成回避表决。
    8、与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事刘振国回避表决。
    9、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    10、与贵州欣水源生态环境科技有限公司的关联交易


                                   3
       本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事龙利民回避表决。
       11、与广东海源环保科技有限公司的关联交易
       本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事戴日成回避表决。
       12、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易
       本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于预计
2018年日常关联交易的公告》。
       本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
       十、审议通过了关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案；
       大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年开始为公司提供审计服务。由
于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业
准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前
认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度的审计机构。
       本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十一、审议通过《关于北京久安建设投资集团有限公司 2017 年度业绩承诺
实现情况的说明》；
       北 京 久 安 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 2017 年 度 归 属 于 母 公 司 的 净 利润为
65,727.38 万元，其中非经常性损益金额为 69.85 万元，扣除非经常性损益后净
利润为 65,657.53 万元，实现了 2017 年度的业绩承诺。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《业绩承诺完成情况审核报告》大信专审字[2018]第 1-01461
号），具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于北
京久安建设投资集团有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       十二、审议通过《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（一）》；
       被担保人中兴仪器（深圳）有限公司（以下简称“中兴仪器”）为本公司参
股公司，公司持股比例为 45%1。


1
    2018 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联

                                                 4
     为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事戴日成、龙利
民回避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司
总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
     十三、审议通过《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（二）》；
     被担保人中兴仪器（深圳）有限公司（以下简称“中兴仪器”）为本公司参
股公司，公司持股比例为 45%。
     为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向宁波银行股份有限公司深圳分行申
请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
     本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净
资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十四、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于召开
2017 年年度股东大会的通知》。




     特此公告。




交易的议案》，同意公司将持有的中兴仪器 25%的股权及其所应附有的所有权益转让给西藏必兴创业投资合
伙企业（有限合伙），截至目前，上述股权转让尚在变更当中。

                                              5
    北京碧水源科技股份有限公司
              董事会
      二〇一八年四月二十一日




6