证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2018-040


                     北京碧水源科技股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2018 年 4 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2018 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源
科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
    监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度
监事会工作报告》。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
    2017年，公司实现营业收入13,767,286,079.82元，同比增长54.82%；实现
利润总额3,130,430,806.71元，同比增长40.07%；实现归属于母公司的净利润
2,509,383,855.02元，同比增长35.95%，报告期内公司取得了较好的业绩。


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    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股
东的净利润2,509,383,855.02元,母公司实现的净利润为1,152,708,038.79元。
根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定
盈余公积金115,270,803.88元，任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日，公
司 可 供 股 东 分 配 利 润 4,529,243,860.93 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
7,740,234,411.85元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司
2017年12月31日总股本3,139,289,426股为基数，向全体股东以每10股派人民币
现金0.9元（含税），共计派发现金282,536,048.34元。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会经认真审核，认为：2017 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以
及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成
了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的
内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的
安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制
重点活动执行及监督充分有效。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、
有效的。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    六、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监
会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情


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形。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       七、逐项审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
    1、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       3、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       4、与云南水务投资股份有限公司的关联交易
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       5、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       6、与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       7、与云南城投碧水源膜科技有限责任公司的关联交易
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       8、与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       9、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       10、与贵州欣水源生态环境科技有限公司的关联交易
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       11、与广东海源环保科技有限公司的关联交易
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       12、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于预计
2018年日常关联交易的公告》。


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    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于<续聘 2018 年度审计机构>的议案》。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年开始为公司提供审计服务。由
于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业
准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前
认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度的审计机构。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇一八年四月二十一日




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