证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-046
北京碧水源科技股份有限公司
关于预计2018年日常关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2018 年日常关联交易基本情况
参考 2017 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司 2018 年日常关
联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
关联交易 2017 年发 2018 年预
关联方
类别 生额 计发生额
吉林碧水源水务科技有限公司 13,705.55 40,000
南京城建环保水务股份有限公司 3.47 35,000
武汉三镇实业控股股份有限公司 3,497.98 100,000
云南水务投资股份有限公司 - 10,000
向关联方销 新疆昆仑新水源科技股份有限公司 16,789.55 70,000
售商品或提 内蒙古春源环保科技有限公司 2,790.28 10,000
供劳务 云南城投碧水源膜科技有限责任公司 - 10,000
湖南合源水务环境科技股份有限公司 65.09 10,000
新疆碧水源环境资源股份有限公司 56.75 20,000
贵州欣水源生态环境科技有限公司 1,721.37 20,000
湖南合源水务环境科技股份有限公司 39.32 10,000
合计 38,669.36 335,000
向关联方采 广东海源环保科技有限公司 4,043 10,000
购商品或接 吉林碧水源水务科技有限公司 24,046.54 30,000
受劳务 武汉水务环境科技有限公司 1,110.74 20,000
1
新疆碧水源环境资源股份有限公司 - 10,000
新疆昆仑新水源科技股份有限公司 3,537.78 15,000
合计 32,738.06 85,000
公司第四届董事会第三次会议审议通过了上述日常关联交易计划，关联董事
文剑平、刘振国、戴日成、龙利民回避表决。
该关联交易事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议，股东文剑平、刘振国、
龙利民应在审议其任董事的关联公司相关议案表决时回避表决，股东何愿平因
《深圳证券交易所创业板上市规则》10.1.6 条款，应再审议其任董事的关联公
司相关议案表决时回避表决。具体情况如下表：
序号 议案 回避表决股东
1 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易 无
2 与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易 文剑平、何愿平
3 与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易 何愿平
4 与云南水务投资股份有限公司的关联交易 何愿平
5 与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易 何愿平
6 与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易 无
7 与云南城投碧水源膜科技有限责任公司的关联交易 无
8 与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易 刘振国、何愿平
9 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易 何愿平
10 与贵州欣水源生态环境科技有限公司的关联交易 龙利民
11 与广东海源环保科技有限公司的关联交易 无
12 与武汉水务环境科技有限公司的关联交易 无
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、吉林碧水源水务科技有限公司
关联方名称：吉林碧水源水务科技有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司注册资本：3,000 万元
2
公司住所: 吉林省长春市高新开发区硅谷大街 1198 号硅谷大厦 7 楼 706 室
公司经营范围: 污水处理和相关技术研究、开发，污水处理设备销售，市政
公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包，工
程设计、技术服务、技术咨询，水处理技术、大气环境治理技术、生态工程和生
态环境修复领域的技术研究、开发及相关设备销售、技术服务、技术咨询，水务
领域投资管理，投资咨询，自动化技术与产品代销（以上经营项目，法律、法规
和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 45%股权；吉林博洋电子技
术有限公司持有其 55%股权。
关联关系：吉林碧水源水务科技有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻
吉林碧水源水务科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，吉林碧水源水务科技有限公司为本公
司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,092.55 万元，净资产 6,562.93
万元。2017 年实现营业收入 32,228.21 万元，营业利润 3,234.48 万元，净利润
2,692.07 万元。
2、南京城建环保水务股份有限公司
关联方名称：南京城建环保水务股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市）
公司注册资本：15,000 万元
公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区博爱路
公司经营范围：从事给排水、污水处理、固体废弃物处理、污泥处置、雨水
综合利用、安全引水、给水和纯水处理、水资源管理、生态工程、生态修复、环
保工程的技术开发与技术服务，以及以上领域的投资、设备制造、销售、工程承
包、建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 50%股权；南京市城市建设
投资控股（集团）有限责任公司持有其 50%股权。
关联关系：南京城建环保水务股份有限公司为本公司参股公司，本公司派驻
南京城建环保水务股份有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券
3
交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，南京城建环保水务股份有限公司为
本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,276.30 万元，净资产 19,564.60
万元。2017 年实现营业收入 845.44 万元，营业利润-167.16 万元，净利润 14.95
万元。
3、武汉三镇实业控股股份有限公司
关联方名称: 武汉三镇实业控股股份有限公司
公司性质：股份有限公司（上市）
公司注册资本：70,956.97 万元
公司住所：武汉经济技术开发区联发大厦
公司经营范围：城市给排水、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通
讯基础设施的投资、经营管理。
主要股东：武汉市水务集团有限公司持有其 55.18%股权；北京碧水源科技
股份有限公司持有其 5.04%股权。
关联关系：武汉三镇实业控股股份有限公司为本公司参股公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.6 项规定，武汉三镇实业控股股份有限公司为
本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,047,179.73 万元，净资产
481,159.02 万元。2017 年实现营业收入 125,092.14 万元，营业利润 32,831.88
万元，净利润 32,794.86 万元。
4、云南水务投资股份有限公司
关联方名称: 云南水务投资股份有限公司
公司性质：股份有限公司（上市）
公司注册资本：70,956.97 万元
公司住所: 武汉经济技术开发区联发大厦
公司经营范围：城市给排水、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通
讯基础设施的投资、经营管理。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 24.02%股权；融源成长(天
津)股权投资合伙企业(有限合伙)持有其 11.56%股权。
4
关联关系：云南水务投资股份有限公司为本公司参股公司，本公司派驻云南
水务投资股份有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，云南水务投资股份有限公司为本公司的关联
法人。
由于云南水务投资股份有限公司年度报告的披露日期晚于本公司年度报告
披露日期，具体数据请以云南水务投资股份有限公司经审计的财务数据为准。
5、新疆昆仑新水源科技股份有限公司
关联方名称: 新疆昆仑新水源科技股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
公司注册资本：32,478 万元
公司住所: 新疆乌鲁木齐市新市区净水路 101 号
公司经营范围: 污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及
环保工程；污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项
目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；乌鲁木齐昆仑环
保集团有限公司其 51%股权。
关联关系：新疆昆仑新水源科技股份有限公司为本公司参股公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 项规定，新疆昆仑新水源科技股份有限公
司为本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 185,965.76 万元，净资产
38,234.82 万元。2017 年实现营业收入 16,549.45 万元，营业利润 931.07 万元，
净利润 693.32 万元。
6、内蒙古春源环保科技有限公司
关联方名称：内蒙古春源环保科技有限公司
公司性质：其他有限责任公司
公司注册资本：8,000 万元
公司住所：呼和浩特市工商行政管理局如意工业园区分局
公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：污水处理、污水、污泥资
源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术研究与开发；环保设备制造、
5
销售及技术服务、运营；水务工程及水利工程的施工、技术服务、咨询、运营；
水利枢纽管理；水资源管理；生态工程、生态修复、小流域治理、水土保持技术
的研发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；呼和浩特海纳源
清水环境发展有限公司其 51%股权。
关联关系：内蒙古春源环保科技有限公司为本公司参股公司，本公司派驻内
蒙古春源环保科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，内蒙古春源环保科技有限公司为本公司
的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 21,105.12 万元，净资产 8,643.94
万元。2017 年实现营业收入 2,154.00 万元，营业利润 381.33 万元，净利润 351.06
万元。
7、云南城投碧水源膜科技有限责任公司
关联方名称：云南城投碧水源膜科技有限责任公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：9,500 万元
公司住所： 云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-18-1
地块
公司经营范围：膜产品、膜组件及相关设备的研发、生产和销售；超/微滤
膜生产；水处理技术开发和技术服务；环保产品设备的研究开发；环保产品和设
备的销售；货物及技术进出口业务；建筑劳务分包；建筑工程施工；公路工程、
环保工程、设备安装工程、建筑机电安装工程专业承包（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南城投碧水源膜科技有限责任公司为云南水务投资股份有限公
司的全资孙公司，北京碧水源科技股份有限公司持有云南水务投资股份有限公司
24.02%股权。
关联关系：云南城投碧水源膜科技有限责任公司为云南水务投资股份有限公
司的全资孙公司，云南水务投资股份有限公司为北京碧水源科技股份有限公司的
参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 5 项规定，云南城
6
投碧水源膜科技有限责任公司为本公司的关联法人。
云南城投碧水源膜科技有限责任公司为云南水务投资股份有限公司的全资
孙公司，由于云南水务投资股份有限公司年度报告的披露日期晚于本公司年度报
告披露日期，具体数据请以云南水务投资股份有限公司经审计的财务数据为准。
8、湖南合源水务环境科技股份有限公司
关联方名称：湖南合源水务环境科技股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
公司注册资本：5,000 万元
公司住所：湖南省怀化市鹤城区红星路 130 号
公司经营范围：城市污水处理（有效期至 2018 年 4 月 10 日）；污水处理的
管理；机械设备制造、加工、安装与销售；净水机销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；怀化市水业投资
总公司持有其 51%股权。
关联关系：湖南合源水务环境科技股份有限公司为本公司参股公司，本公司
派驻湖南合源水务环境科技股份有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，湖南合源水务环境科技
股份有限公司为本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,779.91 万元，净资产 9,938.57
万元。2017 年实现营业收入 4,096.05 万元，营业利润 223.33 万元，净利润 203.16
万元。
9、新疆碧水源环境资源股份有限公司
关联方名称：新疆碧水源环境资源股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
公司注册资本：5,000 万元
公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区康庄东路 1767 号
公司经营范围：市政工程、环境工程、园林绿化工程、照明工程的设计与施
工；城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计；建筑业投资和管理；环境污
染治理设施的运营；水处理设备、环保设备的设计、研制、开发及销售；水处
7
理技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售；货物与技术的进出口业
务。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 29.80%股权；杨桂萍持有
其 44.20%股权；杨熙海持有其 20.80%股权；詹惠蓉持有其 5.20%股权。
关联关系：新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司参股公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 项规定，新疆碧水源环境资源股份有限公
司为本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 158,217.64 万元，净资产
21,973.88 万元。2017 年实现营业收入 23,392.23 万元，营业利润 4,607.52 万
元，净利润 4,510.47 万元。
10、贵州欣水源生态环境科技有限公司
关联方名称：贵州欣水源生态环境科技有限公司
公司性质：其他有限责任公司
公司注册资本：12,195.12 万元
公司住所：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇百鸟河数字小镇双
创园
公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经
营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（污水处理及再生利用技术开发、技术咨询；环境污染处理专用药剂材料技术咨
询；水利工程技术咨询服务；水处理设备销售、安装；净水设备、空气净化器批
发、零售及售后服务；土地开发、土地整理；水务（污水、供水等）、生态环境
投资建设运营。）
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 35.26%股权；上海欣扬投
资控股集团有限公司持有其 45.10%股权；贵州三有生态发展有限公司持有其
1.64%股权；刘丰持有其 6.00%股权，刘胜涛有其 5.00%股权，杨旸持有其 6.00%
股权，夏杰持有其 1.00%股权。
关联关系：贵州欣水源生态环境科技有限公司为本公司参股公司，本公司派
驻贵州欣水源生态环境科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳
8
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，贵州欣水源生态环境科技有限
公司为本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 23,376.96 万元，净资产 15,667.75
万元。2017 年实现营业收入 5,471.70 万元，营业利润 4,323.13 万元，净利润
3,672.63 万元。
11、广东海源环保科技有限公司
关联方名称：广东海源环保科技有限公司
公司性质：其他有限责任公司
公司注册资本：10,000 万元
公司住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 601 房 T 单
元
公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事
主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠
海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 40%股权；珠海水务环境控
股集团有限公司持有其 40%股权；崔鹏飞持有其 20%股权。
关联关系：广东海源环保科技有限公司为本公司参股公司，本公司派驻广东
海源环保科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，广东海源环保科技有限公司为本公司的关联
法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 15,505.18 万元，净资产 13,794.63
万元。2017 年实现营业收入 3,207.68 万元，营业利润 531.88 万元，净利润 532.25
万元。
12、武汉水务环境科技有限公司
关联方名称：武汉水务环境科技有限公司
公司性质：其他有限责任公司
公司注册资本：3,000 万元
公司住所：武汉市东湖新技术开发区流芳街大舒村（武汉市城市排水发展有
限公司）1 栋 3 层 301 室
9
公司经营范围：净水、污水、固废处理技术研发；环保技术咨询及服务；环
保产品设备研发及销售；环境工程勘测与设计；环保项目营运；市政公用工程、
环保工程、机电设备安装工程的施工；环保项目投资及投资管理；货物进出口、
技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须
经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；武汉三镇实业控
股股份有限公司持有其 51%股权。
关联关系：武汉水务环境科技有限公司为武汉三镇实业控股股份有限公司控
股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 5 项规定，武汉水
务环境科技有限公司为本公司的关联法人。
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,210.49 万元，净资产 1,787.94
万元。2017 年实现营业收入 878.13 万元，营业利润-647.77 万元，净利润-751.01
万元。
（二）关联方履约能力
公司认为上述各关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均
能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则，即等同于下属
公司统一采购定价。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司向参观公司采购、销售产品及提供服务系公司正常生产经营的需要，有
助于公司的业务发展，提升公司市场竞争力。有关交易按照合同规定的公允价格
进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方
也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可意见
10
本公司与吉林碧水源水务科技有限公司、南京城建环保水务股份有限公司、
武汉三镇实业控股股份有限公司、云南水务投资股份有限公司、新疆昆仑新水源
科技股份有限公司、内蒙古春源环保科技有限公司、云南城投碧水源膜科技有限
责任公司、湖南合源水务环境科技股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限
公司、贵州欣水源生态环境科技有限公司、广东海源环保科技有限公司、武汉水
务环境科技有限公司之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要
而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意
将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次
会议审议通过的《关于预计2018年度日常关联交易》的议案，发表独立意见如下：
公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允
价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行
为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程
序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
11
