证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2018-056


                   北京碧水源科技股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2018 年 5 月 2 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于注
销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
    公司第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）第三个行
权期已经结束，截至 2018 年 4 月 27 日第三个行权期结束，尚有刘建等 7 名激励
对象共计 119,690 份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》
的相关规定，董事会决定将上述 7 人持有的第二期股票期权激励计划首次授予部
分第三个行权期对应未行权完毕的共计 119,690 份股票期权进行注销。
    公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）第二个行权期
已经结束，截至 2018 年 3 月 9 日第二个行权期结束，尚有郭秋荣等共 7 名激励
对象共计 400,361 份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》
的相关规定，董事会决定将上述 7 人持有的第二期股票期权激励计划预留部分第
二个行权期对应未行权完毕的共计 400,361 份股票期权进行注销。
   综上，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）
股票期权共计 119,690 份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代
码 036177）股票期权共计 400,361 份。本次注销后，第二期股票期权激励计划
首次授予的股票期权（期权代码 036135）与第二期股票期权预留股票期权（期


                                     1
权代码 036177）均已行权完毕。
   公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监
会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
   本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




   特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年五月二日




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