证券代码：300070           证券简称：碧水源             公告编号：2018-057


                    北京碧水源科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2018 年 5 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技
股份有限公司章程》的规定。
    会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过《关于注销
公司第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
    经全体监事审议，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代
码 036135）股票期权共计 119,690 份；同意注销第二期股票期权激励计划预留
部分（期权代码 036177）股票期权共计 400,361 份。本次注销后，第二期股票
期权激励计划首次授予的股票期权（期权代码 036135）与第二期股票期权预留
股票期权（期权代码 036177）均已行权完毕。
    监事会认为：本次注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《第二期股票期权激励计划》的规定。因
此，我们认为此项注销调整符合有关规定，同意对本次第二期股票期权激励计划
部分已授予股票期权进行注销。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于注销
第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




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特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                           监事会
                    二〇一八年五月二日




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