证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-083
北京碧水源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2018年6月23日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2018年第三次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月8日15：00至2018年7月9日15：
00的任意时间。现场会议于2018年7月9日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路
23-2号碧水源大厦会议室召开。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 97 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股
1,445,752,889 股，占公司有表决权股份总数的 45.89%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 16 人，所持股份 1,399,869,077 股，占公司有表决权总股份的
44.43%；参加网络投票的股东 81 人，所持股份 45,883,812 股，占公司有表决权
总股份的 1.46%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。
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二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保
的议案》；
本议案内容请详见2018年5月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果 ：同意票1,444,066,611股，占出席会议有表决权股份总数的
99.88%；反对票1,686,278股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,601,186股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的98.96%；反对股份票1,686,278
股；弃权股份0股。
2、审议通过《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容请详见2018年6月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,444,066,211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.88%；反对票1,686,678股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,600,786股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的98.96%；反对股份票1,686,678
股；弃权股份0股。
3、审议通过《关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2018年6月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,096,710股，占出席会议有表决权股份总数的
99.89%；反对票1,656,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,631,285股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的98.98%；反对股份票1,656,179
股；弃权股份0股。
4、审议通过《关于为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
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本议案内容请详见2018年6月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,066,611股，占出席会议有表决权股份总数的
99.88%；反对票1,686,278股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,601,186股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的98.96%；反对股份票1,686,278
股；弃权股份0股。
5、审议通过《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2018年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,066,211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.88%；反对票1,686,678股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,600,786股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的98.96%；反对股份票1,686,678
股；弃权股份0股。
6、审议通过《关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供
担保的议案》；
本议案内容请详见2018年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,333,304股，占出席会议有 表决权股份总数的
99.90%；反对票1,289,585股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票
130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,867,879股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.13%；反对股份票1,289,585
股；弃权股份130,000股。
7、审议通过《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的
的议案》；
本议案内容请详见2018年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,333,304股，占出席会议有表决权股份总数的
99.90%；反对票1,289,585股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票
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130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,867,879股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.13%；反对股份票1,289,585
股；弃权股份130,000股。
8、审议通过《关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的
议案》；
本议案内容请详见2018年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,333,304股，占出席会议有表决权股份总数的
99.90%；反对票1,289,585股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票
130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,867,879股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.13%；反对股份票1,289,585
股；弃权股份130,000股。
9、审议通过《关于提前终止为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议
案》。
本议案内容请详见2018年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票 1,444,333,304股，占出席会议有表决权股份总数的
99.90%；反对票1,289,585股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票
130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份160,867,879股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.13%；反对股份票1,289,585
股；弃权股份130,000股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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四、备查文件
1、北京碧水源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
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