证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2018-095


                       北京碧水源科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2018 年 8 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018
年 7 月 27 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》；
    《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期
权行权价格进行调整的议案》；
    公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股
东大会审议通过，以公司现有总股本 3,150,510,734 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.896794 元人民币现金（含税）。该方案已于 2018 年 7 月 9 日实施完
毕。现根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对第三期激励计
划中股票期权的行权价格进行调整。
    经过本次调整，第三期股票期权和限制性股票激励计划中的股票期权（期权
代码 036220）行权价格由 16.944 元调整为 16.854 元。
    独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关
规定，同意对第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。

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    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站《关于对
第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格进行调整的公
告》。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于为内蒙古碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》；
    被担保人内蒙古碧水惠源水务有限公司（以下简称“内蒙碧水惠源”）为本
公司控股子公司，公司持股比例为 51%。
    为加强项目建设，同意公司为内蒙碧水惠源向上海浦东发展银行股份有限公
司鄂尔多斯分行办理的金额不超过人民币 14 亿元的项目贷款提供全额连带责任
保证担保，担保期限为自协议生效之日起 15 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于召开
2018年第四次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                               北京碧水源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一八年八月八日


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