证券代码：300070          证券简称：碧水源            公告编号：2018-107


                   北京碧水源科技股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2018 年 9 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2018 年 9 月 2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
   会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
   一、审议通过《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》；
   被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控
股子公司，公司持有良业环境 80%股权。
   为满足良业环境日常生产经营需要，同意公司为良业环境在北京银行股份有
限公司官园支行申请的人民币 25,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，担
保期限 2 年。
   公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
   本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过《关于为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》；
   被担保人宜都碧水源水务科技有限公司（以下简称“宜都碧水源”）为本公
司控股子公司，公司持有宜都碧水源 78%股权。


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   为加强项目建设，同意公司为宜都碧水源向中国农业发展银行宜都市支行申
请的人民币 9,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 15 年。
   公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
   本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过《关于为北京碧水燕平水务有限公司提供担保的议案》；
   被担保人北京碧水燕平水务有限公司（以下简称“碧水燕平公司”）为本公
司控股子公司，公司持有碧水燕平公司 51%股权。
   为加强项目建设，同意公司为碧水燕平公司向中国农业发展银行北京市昌平
区支行申请的人民币 45,000 万元项目贷款提供 100%的连带责任保证担保，担保
期限为自协议生效之日起 20 年。
   公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
   本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
同时碧水燕平公司资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
   本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
   具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于召开
2018 年第五次临时股东大会的通知》。




   特此公告。




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    北京碧水源科技股份有限公司
              董事会
       二〇一八年九月十三日




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