证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2018-120


                      北京碧水源科技股份有限公司

           关于增加2018年第五次临时股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日在
中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2018 年第五次临时股
东大会的通知》，公司定于 2018 年 9 月 28 日（星期五）上午 9：30 以现场与网
络相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会。
    2018 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为北
京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》、《关于为深圳碧汇源环保科技
有限公司提供担保的议案》、《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议
案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司股东何愿平先生从提高决策效率的
角度考虑，提请公司董事会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司 2018 年
第五次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，何愿平先生持有本
公司股份 134,603,877 股，占公司总股本的比例为 4.27%，该提案人的身份符合
有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职
权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所创业
板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2018 年第五次临时股东大会审议，并将作为 2018 年第五次临时股东大会的第 4-6
项议案。
    因上述临时提案的增加，原 2018 年第五次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披


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露网站。




    特此公告。




                     北京碧水源科技股份有限公司
                               董事会
                         二〇一八年九月十八日




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