证券代码：300070           证券简称：碧水源         公告编号：2018-160



                   北京碧水源科技股份有限公司

        关于为宽城碧水源环保有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、担保情况概述
   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年
11月27日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃
权表决通过了《关于为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》。
    被担保人宽城碧水源环保有限公司（以下简称“宽城碧水源”）为本公司全
资子公司，公司持股比例为 100%。
    为加强项目建设，同意公司为宽城碧水源在河北银行股份有限公司承德分行
申请办理的3,000万元项目贷款提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生
效之日起12年。
    根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保
数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司
上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：宽城碧水源环保有限公司
    法定代表人：陈春生
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    公司注册资本：5,500 万元人民币
    公司注册地址：宽城满族自治县宽城镇化皮乡（建设局污水处理厂办公楼）
    公司的经营范围为：污水处理、中水回用、垃圾处理的运营管理；环保设备
安装服务；环保、节能技术开发、推广、转让、咨询服务。
    宽城碧水源为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。


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    截至 2017 年 12 月 31 日，宽城碧水源资产总额 17,478.3 万元，负债总额
11,447.95 万元，净资产 6,030.35 万元。2017 年 1-12 月营业收入 1,664.05 万
元，利润总额 341.53 万元，净利润 256.15 万元，以上数据经北京品泽会计师事
务所（普通合伙）审计。
    截至 2018 年 9 月 30 日，宽城碧水源资产总额 18,305.64 万元，负债总额
11,832.57 万元，净资产 6,473.07 万元。2018 年 1-9 月营业收入 1,596.50 万元，
利润总额 609.34 万元，净利润 442.73 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为宽城碧水源在河北银行股份有限公司承德分行
申请办理的3,000万元项目贷款提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生
效之日起12年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向河北银行股份有限公司承德分行提供的担保主要是为满
足宽城碧水源项目建设需要。被担保的全资子公司宽城碧水源项目经济效益良
好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有宽城
碧水源 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、
合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    宽城碧水源为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为宽城碧水源在河北银行股份有限公司承德分
行申请办理的3,000万元项目贷款提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议
生效之日起12年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量




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    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,761,813.84 万元（含
本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 97.49%，其中包括公司对控股子
公司对外担保 977,567 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一八年十一月二十八日




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