证券代码：300070            证券简称：碧水源           公告编号：2019-053



                    北京碧水源科技股份有限公司

      关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述
     北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0
票弃权表决通过了《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》。
     被担保人南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）为
本公司参股公司，公司持有南靖漳发碧水源 44.10%股权，公司参股公司福建漳
发碧水源科技有限公司持有南靖漳发碧水源 5%股权，公司持有福建漳发碧水源
科技有限公司 49%股权。
     为加强项目建设，同意公司为南靖漳发碧水源向中国农业发展银行平和县支
行申请不超过人民币22,809.50万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担
保期限为自协议生效日起18年。
     根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额
超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年
末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     公司名称：南靖漳发碧水源环境有限公司
     法定代表人：周盼
     公司类型：其他有限责任公司
     公司注册资本：5,000 万元人民币
     公司注册地址：福建省漳州市南靖县山城镇长兴路 7 号世纪豪庭 1 号楼 D3-2
号


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    公司的经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营管理；
市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理设备的制造和销售；
污水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    主要股东：公司持有南靖漳发碧水源 44.10%股权，福建漳州发展股份有限
公司持有南靖漳发碧水源 5.90%股，福建漳发建设有限公司持有南靖漳发碧水源
40%股权，福建漳发碧水源科技有限公司持有南靖漳发碧水源 5%股权，南靖县荆
江国有资产投资有限公司持有南靖漳发碧水源 5%股权。
    因南靖漳发碧水源成立于 2018 年 10 月，因此无截至 2017 年 12 月 31 日财
务数据。
    截至 2018 年 12 月 31 日，南靖漳发碧水源资产总额 5,001.32 万元，负债总
额 0.56 万元，净资产 5,000.76 万元。2018 年 1 月-12 月营业收入 0 万元，利润
总额 1.02 万元，净利润 0.77 万元。以上数据经福建华兴会计师事务所(特殊普
通合伙)审计。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为南靖漳发碧水源向中国农业发展银行平和县支
行申请不超过人民币22,809.50万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担
保期限为自协议生效日起18年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次为南靖漳发碧水源向中国农业发展银行平和县支行提供的
担保主要是为满足南靖漳发碧水源项目建设需要。被担保的参股公司南靖漳发碧
水源正处于项目建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可
控，上述担保符合公司整体利益。公司合计持有南靖漳发碧水源 46.55%的股权，
本次担保为同比例担保，且南靖漳发碧水源以 PPP 项目 46.55%的收益权进行质
押为该笔担保提供了反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、
股东的利益。
    五、独立董事意见
    南靖漳发碧水源为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明
显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对


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公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为南靖漳发碧水源向中国农业发展银行平和县
支行申请不超过人民币22,809.50万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效日起18年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,355,451.77 万元（含
本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 125.23%，其中包括公司对控股
子公司对外担保 1,484,065 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年四月十六日




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