证券代码：300070            证券简称：碧水源           公告编号：2019-059


                   北京碧水源科技股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2019 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源
科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《公司
2019 年第一季度报告》。
    本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认
真地审核了《公司 2019 年第一季度报告》。
    经全体监事审议后认为：《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。在对该第一季度报告审核过程中，未发现参
与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    2019 年第一季度报告将刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体网站
上。
    以上议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




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    北京碧水源科技股份有限公司
              监事会
     二〇一九年四月二十六日




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