证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2019-065


                   北京碧水源科技股份有限公司

          关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》，公司定于 2019 年 5 月 6 日（星期一）上午 9：30 以现场与网络相结
合的方式召开 2018 年年度股东大会。
    2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于北
京良业环境技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到
境外上市有关问题的通知>的议案》《关于北京良业环境技术股份有限公司首次
公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案的议案》《关于公司维持独立上市
地位承诺的议案》《关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案》《关于提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆北京良业环境技术股份有限
公司境外上市相关事宜的议案》《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议
案》《关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》，以上议案尚需提交
股东大会审议。公司股东文剑平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事
会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，文剑平先生持有本公
司股份 717,466,634 股，占公司总股本的比例为 22.77%，该提案人的身份符合
有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职
权范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和深交所创业板
《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018


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年年度股东大会审议，并将作为 2018 年年度股东大会的第 31-37 项议案。
    因上述临时提案的增加，原 2018 年年度股东大会通知的相关条款均有相应
变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站上发布的公告。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一九年四月二十六日




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