证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-070
北京碧水源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2019年4月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知，本次会议以现场与
网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年5月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00的任
意时间。现场会议于2019年5月6日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2
号碧水源大厦会议室召开。
出席本次 会议的股 东及股东 代表共 15 人，代 表公司 有 表决权的 股 份
1,301,756,147 股，占公司有表决权股份总数的 41.32%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 6 人，所持股份 1,257,771,020 股，占公司有表决权股份总数的
39.92%；参加网络投票的股东 9 人，所持股份 43,985,127 股，占公司有表决权
股份总数的 1.40%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。
1
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票
41,100股。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的《2018年度监事会工作报告》。
审议结果：同意票 1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票
41,100股。
3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
审议结果：同意票 1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票
41,100股。
2
4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票
41,100股。
5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6、逐项审议关于预计2019年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
6.1 审议通过与福建漳发碧水源科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.2 审议通过与广东海源环保科技有限公司关联交易的议案；
3
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.3 审议通过与贵州碧水源环境科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,446,953股，占出席会议有表决权股 份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.4 审议通过与贵州贵水投资发展股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,446,953股，占出席会议有表决权股份总 数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.5 审议通过与湖南合源水务环境科技股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
4
审议结果：同意票876,747,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；
反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股
东刘振国回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.6 审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议 有表决权股份 总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.7 审议通过与江苏惠民水务有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股， 占出席会议有表决权股份 总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.8 审议通过与昆明滇投碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股， 占出席会议有表决权股份总 数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
5
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.9 审议通过与武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.10 审议通过与新疆科发环境工程有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.11 审议通过与新疆昆仑新水源科技股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
6
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.12 审议通过与德阳市旌辉投资有限责任公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,446,953股，占出席会议有表 决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.13 审议通过与青岛水务碧水源科技发展有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票584,278,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；
反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股。关联股
东文剑平回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
6.14 审议通过与欣水源生态环境科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,446,953股， 占出席会议有表决权股份总数的
99.953%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
7
7、审议通过《关于<续聘2019年度审计机构>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果 ：同意票1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票
41,100股。
8、审议通过《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
9、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
10、审议通过《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
8
站上的相关内容。
审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
11、审议通过《关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
12、审议通过《关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果 ：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
13、审议通过《关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果 ：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
9
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
14、审议通过《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
15、审议通过《关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
16、审议通过《关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
10
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
17、审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
18、审议通过《关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的
议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
19、审议通过《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保
的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
11
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
20、审议通过《关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供
担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
21、审议通过《关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0
股。
22、审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,732,107股，占出席会议有表决权股份总数的
12
99.998%；反对票24,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%；反对票24,040股；弃权票0
股。
23、审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,732,107股，占出席会议有表决权股份总数的
99.998%；反对票24,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%；反对票24,040股；弃权票0
股。
24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,301,732,107股，占出席会议有表决权股份总数的
99.998%；反对票24,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%；反对票24,040股；弃权票0
股。
25、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
13
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
26、审议通过《关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,953,407股，占出席会议有表决权股份总数的
99.938%；反对票802,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.062%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,970,587股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.207%；反对票802,740股；弃权票
0股。
27、审议通过《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
28、审议通过《关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
14
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
29、审议通过《关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供
担保的议案》；
本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
30、审议通过《关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的
99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票
0股。
31、审议通过《关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合<关于规
范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
15
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票
5,220,602股。
32、审议通过《关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市
外资股（H股）并上市方案的议案》；
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票
5,220,602股。
33、审议通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》；
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,296,524,205股，占出席会议有表决权股 份总数的
99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票
5,220,602股。
34、审议通过《关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案》；
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持
16
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票
5,220,602股。
35、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分
拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案》；
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票
5,220,602股。
36、审议通过《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意 票1,296,521,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.598%；反对票14,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,538,185股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.307%；反对票14,540股；弃权票
5,220,602股。
37、审议通过《关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》。
本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
审议结果：同意票 1,296,521,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.598%；反对票14,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,538,185股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.307%；反对票14,540股；弃权票
17
5,220,602股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
四、备查文件
1、北京碧水源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
18
