证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2019-088


                   北京碧水源科技股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2019 年 6 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2019 年 6 月 7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
    被担保人东方碧水源水务有限公司（以下简称“东方碧水源”）为本公司全
资子公司，公司持股比例为100%。
    为加强项目建设，同意公司为东方碧水源在中国农业发展银行东方市支行申
请的金额不超过人民币45,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
为自协议生效之日起20年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告
在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担
保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产
的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为北京顺政碧水源环境科技有限责任公司提供担保的
议案》；
    被担保人北京顺政碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“北京顺政”）
为本公司控股子公司，公司持股比例为69%，公司全资子公司北京久安建设投资


                                    1
集团有限公司持有北京顺政1%股权。
    为加强项目建设，同意公司为北京顺政在北京农村商业银行股份有限公司顺
义支行申请的金额为111,000万元的项目贷款提供70%连带责任担保，担保金额不
超过人民币77,700万元，担保期限为自协议生效之日起20年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告
在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担
保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产
的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，且北京顺
政资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》。
    被担保人新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源环境”）
为本公司参股公司，公司持股比例为29.80%。
    为加强项目建设，同意公司为新疆碧水源环境向中信银行股份有限公司乌鲁
木齐分行申请的金额为人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起1年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告
在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担
保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产
的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，且新疆碧
水源环境资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一九年六月十九日


                                   2