证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2019-149


                    北京碧水源科技股份有限公司

      关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 27 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2019 年第三次临时股
东大会的通知》，公司定于 2019 年 8 月 12 日（星期一）上午 9：30 以现场与网
络相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。
    2019 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于为洱
源碧海环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为贵州安龙顺源水务有限公司
提供担保的议案》《关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案》，以上
议案尚需提交股东大会审议。公司股东刘振国先生从提高决策效率的角度考虑，
提请公司董事会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司 2019 年第三次临时
股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，刘振国先生持有本公
司股份 318,747,635 股，占公司总股本的比例为 10.05%，该提案人的身份符合
有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职
权范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易
所创业板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并将作为 2019 年第三次临时股东大会的
第 22-24 项议案。
    因上述临时提案的增加，原 2019 年第三次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在中国证监会指定创业板


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信息披露网站上发布的公告。




    特此公告。




                                 北京碧水源科技股份有限公司
                                          董事会
                                     二〇一九年八月二日




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